OKX全球合规负责人Patrick Donegan任职六个月后离职

金色财经报道，OKX 全球机构业务部董事总经理 Lennix 在社交媒体发文表示，OKX 团队已在一年前积极准备香港牌照申请，并有组建超过 20 人的专责团队负责香港合规进程，团队成员皆来自 SFC、SEC、国际律所或持牌金融机构，并按照 SFO type 1 及 type 7 的监管标准，对自身业务进行调整，包括以符合 SFO MIC 标准进行架构调整、上币流程调整、加强整体市场监控、推行 Proof Of Reserve，严格坚守客户资金分离底线。 目前，OKX 在港员工超过 400 人，由产品研发及合规团队组成。在未来，OKX 会持续投入，为香港区块链及 Web3 发展添砖加瓦。

金色财经报道，OKX SG 获新加坡金融管理局颁发的大型支付机构执照，OKX Star 在社交媒体表示，将继续投资、建设和支持新加坡本地金融科技社区和区块链生态系统。我们认真履行全球监管机构的承诺，继续将 OKX 打造为一家高度合规的加密货币公司。我们超过 10% 的员工是专业律师和合规经理。同时，我们也注重创新，将继续推出出色的产品，为全球 5000 万客户提供服务。

9月25日消息，OKX全球首席商务官Lennix Lai在社交平台表示，OKX对香港证券及期货事务监察委员会（SFC）在消费者保护和不断增长的本地虚拟资产市场透明度方面所做的努力，及其对香港虚拟资产监管和发牌的一贯审慎态度表示欢迎。 此外，Lennix Lai称，OKXHK有望在十月底正式提交香港合规牌照申请。

金色财经报道，根据纽约南区美国检察官办公室的一份声明，OneCoin法律与合规负责人Irina Dilkinska承认了电信欺诈和洗钱指控，此前检察官称她参与了一项导致投资者损失数十亿美元的加密金字塔计划，Dilkinska可能面临最高10年的监禁。 Dilkinska认罪几个月前， 46 岁的 OneCoin 创始人Karl Sebastian Greenwood被检察官指控欺骗 350 万投资者，并将所得资金用于建造五星级度假村、一架私人飞机和一艘游艇，被判处20年监禁。Greenwood此前已承认犯有电信欺诈和洗钱 罪。 Dilkinska 的判决定于2024年2月14日进行。

金色财经报道，美国司法部 (DOJ)与3月21日指控OneCoin的前法律与合规负责人Irina Dilkinska犯有电汇欺诈罪和串谋洗钱罪，每项罪名最高可能被判处20年监禁。 Dilkinska协助清洗了OneCoin超过4亿美元的收益，并在得知同谋被捕后销毁了犯罪证据，并发送了犯罪信息。Dilkinska于3月20日从保加利亚被引渡，并定于次日在美国地方法院出庭。 OneCoin由Ruja Ignatova于2014年创立，自2016年以来，该项目一直是美国和英国的调查对象，此后几个国家一直试图抓捕诈骗分子。此前2月消息，保加利亚警方文件称，失踪多年的Ignatov已于2018年被毒枭杀害。

10月18日消息，英国金融行为监管局（FCA）宣布Mark Steward将辞去执法和市场监督执行董事的职务。据悉，FCA在公告中并未透露Mark Steward的接班人选。 此前报道，2021年1月，FCA成为英国加密公司反洗钱合规的监管机构，Steward曾在2021年3月的一次演讲中表示，虽然我们不监管或监督加密货币业务，但这些公司必须在FCA注册，他们必须遵守洗钱法规。（CoinDesk）