加密货币混合服务Bitcoin Fog创始人被判洗钱罪

7月22日消息，美国司法部网站显示，联邦陪审团判定My Big Coin的创始人 Randall Crater 因出售欺诈性虚拟货币而犯有电汇欺诈和洗钱罪。根据法庭文件和审判证据，Randall Crater 的公司通过一种名为“My Big Coins”的欺诈性数字货币提供虚拟支付服务，并在 2014 年至 2017 年间向投资者销售。Randall Crater 声称“My Big Coins”由 3 亿美元的黄金、石油和其他资产支持，以及该公司与万事达卡建立了合作伙伴关系，可以轻松地将加密货币兑换成法定货币或其他虚拟货币。事实上，Randall Crater 挪用超 600 万美元投资者资金用于购买古董、艺术品和珠宝等。

金色财经报道，CipherTrace调查和情报主管Jonelle Still最近提交了一份报告，支持美国诉 Roman Sterlingov 案的辩护，该案涉及 Bitcoin Fog 加密混合服务刑事案件。该报告的核心是声称 Chainalysis提供的数据无法在链上得到证实，报告称，本案中使用的区块链取证和追踪工具被滥用，在链上不存在此类证据的情况下，错误地得出Sterlingov是Bitcoin Fog运营商的结论。 据悉，Roman Sterlingov被美国政府指控为Bitcoin Fog的创始人，这是一种加密货币混合服务，据称参与了3.36 亿美元的非法洗钱交易。

金色财经报道，一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。 检察官Christopher Brown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，Roman Sterlingov经营着Bitcoin Fog，这是一家 "在线洗钱服务公司"，它将来自不同所有者的代币混在一起，使交易难以追踪。Brown补充说，Sterlingov采取了一些措施，以确保他在启动混合器中所扮演的角色 "一直隐藏"。

金色财经报道，美国国税局特工在区块链分析公司Chainalysis Inc.帮助下追踪Bitcoin Fog非法资金的流向。据Chainalysis分析，国税局特工分析出数十万笔Bitcoin Fog交易。当局称Bitcoin Fog是一家暗网服务公司，帮助犯罪分子清洗加密货币长达十年之久。

金色财经报道，据彭博社消息，美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos判处OneCoin律师Mark Scott 10年监禁，罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元。 该律师于2019年11月被判共谋实施银行欺诈和共谋洗钱罪，目前正在等待宣判。

5月4日消息，OpenSea 前产品经理 Nathaniel Chastain 被判犯有欺诈和洗钱罪，罪名是利用其主页上将展示哪些资产的内幕信息来交易 NFT，以非法获利超过 5 万美元。（路透社）