Chainalysis：2015年以来涉嫌与毒品有联系的化学品商店收到2.5亿美元的加密货币

金色财经报道，根据Chainalysis发布的《2024年加密货币调查状况报告》，报告指出，亚太地区的执法机构正在努力应对加密货币相关犯罪的增加，包括贩毒、网络犯罪和知识产权犯罪。非法活动激增的同时，法律资源也出现了投机性短缺，影响了该地区积极应对和管理加密货币犯罪威胁的能力。

金色财经报道，区块链分析公司 Chainalysis 研究负责人 Eric Jardines 表示，尽管按美元价值计算，加密犯罪数额很大，但比例仍然相对较小：不到 1%的链上价值与非法活动有关，此外“杀猪盘”等欺诈方式是目前加密犯罪的主流手段。

金色财经报道，FTX已向美国特拉华州破产法院对其倒闭前与之有联系的一些投资公司提起诉讼，该诉讼于6月22日提起，包含16项罪名，并要求被告赔偿7亿多美元。该诉讼文件将孵化器和投资公司K5 Global、Mount Olympus Capital和SGN Albany Capital以及附属公司和K5 Global共同所有者Michael Kives和Bryan Baum列为被告。诉讼称，FTX倒闭前其附属公司Alameda Research向Kives、Baum和K5 Global转移了7亿美元。

金色财经报道，加密货币交易所Gemini称，与硅谷银行没有任何业务往来，名下所有产品和服务也与硅谷银行没有关联。

金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler最近表示，与传统金融相比，他收到的有关加密货币的问题“比例过大”。加密货币只是我们整个市场的一小部分。但它是我们市场中的骗局、欺诈和问题的重要组成部分。

金色财经报道，据Chainalysis报告显示，2023年非法地址接收的加密货币价值超过240亿美元，占所有交易量的0.34%。截至去年6月底，非法行为者造成的行业总损失接近25亿美元，相比2022年中期下降65%。