涉嫌用比特币洗钱400万美元的某公司CEO Martin Mizrahi面临最高127年监禁判决

金色财经报道，被吊销执照的加州律师David Kagel承认策划了一起加密货币庞氏骗局，骗取了受害者950多万美元。85岁的Kagel承诺通过人工智能交易机器人获得高额回报，并谎称自己持有 1100 万美元的比特币，以确保投资安全。他利用自己的律师身份骗取信任，提供伪造的公司抬头的信件来支持虚假说法。Kagel和他的同谋们没有进行投资，而是将资金用于谋取私利。Kagel将面临最高五年的监禁，宣判日期定于 9 月 10 日。同谋David Gilbert Saffron和Vincent Anthony Mazzotta Jr.。

金色财经报道，美国罗德岛州居民 Agustin Villa 对其涉嫌参与和国际贩毒活动有关的加密洗钱表示认罪，涉案金额为 2500 万美元。Agustin Villa 曾为某毒品犯罪组织充当信使，并于 2022 年 5 月 26 日向一名合作证人交付了超 75000 美元的现金。

8月23日消息，据Bitcoin.com报道，美国罗德岛州居民Agustin Villa对其涉嫌参与和国际贩毒活动有关的加密洗钱表示认罪，涉案金额为2500万美元。Agustin Villa曾为某毒品犯罪组织充当信使，并于2022年5月26日向一名合作证人交付了超75000美元的现金。

金色财经报道，根据新近公开的法庭文件，Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 承认 7 项指控，最高刑期为 110 年；FTX 联合创始人 Gary Wang 承认 4 项指控，面临最高 50 年的监禁。 其中，Caroline 承认共谋对 FTX 客户进行电汇欺诈、对 FTX 客户进行电汇欺诈、共谋对 Alameda Research 贷方进行电汇欺诈、对 Alameda Research 贷方进行电汇欺诈、共谋商品欺诈、共谋证券欺诈和共谋洗钱，七项罪名加起来最高可判处 110 年监禁。 Gary Wang 承认共谋对 FTX 客户进行电汇欺诈、对 FTX 客户进行电汇欺诈、共谋商品欺诈和共谋证券欺诈，将面临最高 50 年的监禁。（ABC NEWS）

12月19日消息，美国司法部于 12 月 16 日宣布，Greenwood 在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处 20 年监禁，面临最高 60 年的监禁。 此前报道，OneCoin 于 2014 年推出，在 2017 年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年 10 月，三名 OneCoin 诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人 Ignatova 目前仍然在逃。

金色财经报道，荷兰的一名男子因涉嫌利用比特币洗钱而被捕，检察官声称与暗网交易有联系。根据财政信息和调查处的一份声明，这名来自米登-格罗宁根市的42岁男子于11月16日被捕。调查是在该男子几次使用比特币ATM机后开始的。调查发现，该男子长期以来一直通过交易所进行大量的比特币交易，他拥有的比特币比他目前的收入所能购买的要多得多。该男子在Veendam的房子被搜查，他的电脑设备和现金被扣押。（the block）