MistTrack：勒索软件ALPHV团伙地址将1401枚BTC转移至8个不同地址

金色财经报道，美国司法部公布一份 26 项罪名的起诉书，指控 31 岁的俄罗斯公民 Dmitry Khoroshev 为臭名昭著的 LockBit 勒索软件组织的幕后主使。Khoroshev 被控开发和管理 LockBit 软件，并在网络犯罪论坛上招募「附属机构」实施勒索攻击。自 2019 年成立以来，LockBit 已成为全球最猖獗的勒索软件之一，约有 2500 个受害者，其中 1800 个在美国，勒索金额估计达 5 亿美元。司法部称 Khoroshev 从中获利 1 亿美元比特币，现已被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁。美国当局悬赏 1000 万美元，缉拿仍在逃的 Khoroshev。他面临的指控包括共谋实施欺诈、敲诈勒索等多项罪名，最高可判处 185 年监禁。

金色财经报道，据 Arkham 在 X 平台披露监测数据显示，比特币第五大地址曾于 3 月 23 日星期六凌晨时分，将其几乎全部持有量即 9.45 万枚 BTC（价值约 60.5 亿美元）转移到了三个新地址，仅留下 1.4 BTC 在原地址中。自 2019 年接收到这些比特币以来，这些比特币一直未曾移动，目前尚不清楚谁拥有该地址，而且该地址似乎与交易所无关。

金色财经报道，据 Arkham 数监测，灰度地址已将 700 枚 BTC 转移至 Coinbase Prime 地址，并将 921.892 枚 BTC 转移至 bc1qcl 开头新地址。

金色财经报道，据PeckShield监测，Mt. Gox相关地址bc1qkj...g68h已转移1200枚BTC（6300万美元）至新地址34X3kp...dHKB。

2月12日消息，据Arkham数据显示，灰度地址于12分钟前向Coinbase Prime地址转移2,044BTC（约合9800万美元）。此外，灰度将827.8BTC转移至1JQq开头的新地址。

6月8日消息，据 whale alert 数据显示，一休眠超 10 年时间的 BTC 地址于今日被激活，已将地址内全部 1432.93 枚 BTC 转移至新地址。 Lookonchain 表示，该地址最初于 2013 年 4 月 9 日收到比特币，当时 BTC 价格仅为每枚 195.40 美元。