尼日利亚金融犯罪委员会因涉嫌金融犯罪传唤币安首席执行官Richard Teng

金色财经报道，尼日利亚区块链信息分析服务提供商 A&D Forensics 的联合创始人 Adedeji Owonibi 在 2 月 9 日提供的加密货币合规专家培训中表示，尼日利亚政府需要对加密货币活动进行监管，并制定相应的法律，以遏制金融犯罪，特别是洗钱活动。 尽管尼日利亚中央银行（CBN）最近解除了对加密交易的禁令，使得银行可以为虚拟资产服务提供商（VASP）运营账户，但 Owonibi 解释说，合规专家培训旨在确保银行与 VASP 的互动符合相关法律规定。 Owonibi 表示，各大银行必须确保在其银行开设账户的虚拟资产服务提供商是合规的交易所，防止它们成为全球洗钱、毒品销售或恐怖主义融资的渠道。

金色财经报道，此前遭拘留的币安高管Tigran Gambaryan已对尼日利亚国家安全顾问（NSA）和经济与金融犯罪委员会（EFCC）提起诉讼，指控其本人权益遭受侵犯，并向法院寻求五项主要救济。其律师以人权为由，认为扣押他的国际护照违反了宪法，侵犯了他的人身自由，并敦促法院归还他的护照，并在三个多星期后立即释放他。 此外，他还要求法院下达禁令，禁止今后在类似调查中拘留他，并要求国家安全顾问和经济与金融犯罪委员会公开道歉。

金色财经报道，币安首席执行官Richard Teng公开谴责尼日利亚政府对该公司犯罪合规主管蒂格兰·甘巴扬 (Tigran Gambaryan) 进行“不人道对待”，Teng声明是对最近曝光的一段视频的回应。视频显示，Gambaryan拄着拐杖来到法庭，明显在挣扎，并向警卫请求轮椅。尽管他提出了请求，但警官似乎拒绝了他使用辅助设备，迫使他只能拄着一根拐杖继续前行。 Teng表示： “必须停止对蒂格兰的这种不人道待遇”，并呼吁允许甘巴良返回家园接受必要的医疗并与家人团聚。

金色财经报道，币安新任首席执行官Richard Teng在社交媒体发文表示，他在最近AMA活动中被参会者要求拍一张用手比“4”的照片，但Richar Teng称需要有自己的东西，因此拍了一张用手比“3”的照片，代表作为币安首席执行官将有三项承诺，分别是：1、始终以用户为中心；2、与监管机构合作维护标准；3、与伙伴合作发展 Web3，Richar Teng 补充称“3”手势其实还代表了W（胜利）、V（胜利）和 L（爱）。 币安前任首席执行官赵长鹏此前在社交媒体提出 2023 年要坚持完成的四件事，第四点是“忽略 FUD、假新闻和攻击”，此后直接使用“4”来表达这一观点。

金色财经报道，根据周一发布的官方通知，土耳其金融犯罪调查局正在调查FTX，该通知称，该机构将调查与 FTX 相关的人员、机构、银行和加密服务提供商。这可能包括当地子公司 FTX Turkey，这是与 Sam Bankman-Fried 的 FTX.com 相关的 134 家实体之一，这些实体目前正在美国寻求破产保护。

金色财经报道，全球加密货币交易所币安与哈萨克斯坦共和国金融监督局签署了一份谅解备忘录（MoU）。该计划涉及全球监管和执法组织的官员，旨在加强与国家和国际执法部门在打击金融犯罪和网络犯罪方面的行业合作。该计划进一步旨在识别和阻止非法获得并用于洗钱和资助恐怖主义的数字资产。 Binance声称其合规基础设施是世界上最好的，并帮助他们获得了监管部门的批准，即使在去年之前它们还被认为是非法的国家。