英国当局打击网络犯罪封禁43个欺诈网站

金色财经报道，英国当局已下令关闭两家涉及加密货币相关欺诈的公司。当局表示，对这两家公司的调查显示，他们的账户被用于一个130万英镑的加密货币骗局。根据英国破产管理局的调查，Micasa在2019年2月开始运营到2020年12月期间有大约130万英镑流经其账户。新闻公告指出，Micasa及其附属公司Remultex在巨额支付和滥用“反弹贷款”的情况下被迫停止运营。 曼彻斯特高等法院的法官裁定，为保护公众，有必要关闭参与加密货币骗局的公司。根据判决书，这些公司违反了贸易法，在经营中没有商业“诚信”，导致非法资金转移。（Bitcoinist）

金色财经报道，英国国家犯罪局(NCA)于今天（2月20日星期二）公布了针对全球最大网络犯罪组织LockBit的国际破坏活动的详细信息。NCA称目前已经控制LockBit的多项服务，瓦解了其整个犯罪团伙。该组织曾向全球黑客及“附属机构”网络提供勒索软件即服务，为他们提供实施攻击所需的工具和基础设施，在此期间，LockBit勒索软件攻击针对包括英国在内的全球数千名受害者，并造成数十亿英镑、美元和欧元的损失。

金色财经报道，币安调查团队与泰国执法部门合作，回应他们有关网络犯罪调查、起诉和资产扣押的要求。在一个值得注意的案例中，泰国皇家警察网络犯罪调查局 (CCIB) 与币安和美国国土安全调查局 (HSI) 合作，瓦解了影响泰国数千人的重大骗局背后的犯罪团伙。凭借币安和HSI的情报，CCIB逮捕了该团伙的五名主要成员，并没收了价值约100亿泰铢（2.77亿美元）的资产，其中包括豪华汽车、房屋、土地和其他高档物品。自这些事件发生以来，已有3,200多名受害者寻求赔偿。

金色财经报道，英国在周四公布的最新三年经济犯罪计划表示，英国财政部和内政部计划加强对加密货币洗钱者和盗窃者的控制。该计划指出了诸如减少欺诈、减少洗钱、追回犯罪资产、打击盗贼统治和减少逃避制裁等目标。 英国预计未来犯罪分子将使用监管较少的加密货币交易所和服务，这需要各国之间采取更加协调的执法行动。金融行为监管局 (FCA) 已经在“双边基础上”与国际同行密切合作以交换信息。

金色财经报道，英国将禁止销售包括保险和加密货币在内的金融产品的推销电话，以打击欺诈行为，这种欺诈行为每年给英国造成约 70 亿英镑（约 87 亿美元）的损失。在其新的反欺诈策略中，英国承诺提供 400 个新工作岗位，以更新其以情报为主导的警务方式。政府将于电信监管机构 Ofcom 合作，使用新技术来破坏电话号码「欺骗」，欺诈者无法合法冒充合法的英国电话号码。

2月5日消息，据外媒的一项调查，英国有超过168家空壳公司涉嫌经营欺诈性加密货币或外汇交易计划，其中约一半可能与杀猪盘骗局有关。调查显示，这些有组织的犯罪集团将英国用作其活动的“虚拟基地”，同时利用宽松的法规进行大规模欺诈。 杀猪盘骗局得以在英国蔓延的最大原因之一是英国公司注册制度的漏洞。任何人只需12英镑且无需提供任何身份证明，便可以在网上注册一家公司。