美参议员Warren再次批评加密货币中的非法金融活动

金色财经报道，由伊丽莎白沃伦、克里斯范霍伦和罗杰马歇尔美国参议员组成的两党团体已致信币安，要求提供有关其洗钱控制措施的详细信息，并指责该加密货币交易所是“非法金融活动的温床”。 根据 3 月 1 日致币安首席执行官CZ的信，要求提供公司资产负债表、内部程序以及有关赵涉嫌为限制合规所做的任何沟通的详细信息。

金色财经报道，美国参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 在做客CNBC节目采访时表示：“存在一种新的威胁，那就是加密货币，它被用于资助恐怖主义，被用于贩毒，朝鲜正在用它来支付其大约一半的核武器计划。我们不能允许这种情况继续下去”。

金色财经报道，美国参议员Cynthia Lummis在X平台发文称，上周一份不准确的报道声称哈马斯通过加密资产筹集了近1亿美元，但实际上，这一数字还不到50万美元。Chainalysis的详细报告发现，加密资产不到全球每年超过2万亿美元的非法金融活动的1%。在有报道称币安和Tether从事非法活动后，我致函鼓励司法部完成调查、跟踪证据并考虑刑事指控，因为无论谁做的非法活动都是非法的。 Lummis表示，毫无疑问，加密资产不是问题，不良行为者存在于各个领域，美国加密资产的未来比以往任何时候都更加光明。

金色财经报道，美国参议员Elizabeth Warren（马萨诸塞州民主党人）在给区块链协会的一封信中表示，加密货币行业的游说“破坏”了联邦政府反恐怖主义的努力，声称加密货币被包括哈马斯在内的恐怖组织用来绕过制裁。Warren指责区块链协会和“其他加密货币利益集团”游说工作“集中于推迟和否认限制恐怖分子和犯罪分子使用加密货币的新规则”。

金色财经报道，美国参议员Bill Hagerty和参议员Cynthia Lummis于周三提出了《2024年通过伙伴关系防止非法金融法案》。根据该法案的文本，该法案旨在“建立一个信息共享试点计划，以打击非法使用加密资产。该立法通过加强联邦执法机构和私营公司之间的沟通来打击非法金融。该公告提供了2024年通过伙伴关系预防非法金融试点计划的一些细节，其中指出，该计划将由总检察长主持，由 20 家自愿参与的货币服务企业和加密货币公司组成。 Lummis参议员认为，每个行业都有不良行为者，加密资产也不例外，但请不要误会，加密货币本身不是问题。

金色财经报道，根据一份公开的日程表，美国众议院金融服务数字资产小组委员会将于美东时间下周四2:00PM举行听证会，以讨论加密货币在犯罪和非法金融中的作用。