香港证监会新增两家可疑虚拟资产交易平台“DIFX”和“Aramex”

金色财经报道，香港证券及期货事务监察委员会今日更新可疑虚拟资产交易平台名单，新增一家可疑虚拟资产交易平台“BitCuped”。备注信息显示，“BitCuped”位于香港中环，声称是加密货币交易平台，并且冒充香港交易所行政人员。本月初，香港证监会还新增过一家可疑虚拟资产交易平台“HOUNAX”。

11月2日消息，据香港证券及期货事务监察委员会官方网站披露信息显示，无牌公司及可疑网站名单中的可疑虚拟资产交易平台已更新并于 11 月 1 日新增一家可疑虚拟资产交易平台HOUNAX。 据备注信息显示，HOUNAX声称是加密货币交易平台，似以香港投资者作为对象，尤其在其用户登录页面预先填充了+852字段，以及于facebook、X（以前称为 Twitter）和 YouTube 提供了Hounax 香港的社群媒体频道。截至目前，香港证监会披露的可疑虚拟资产交易平台总计已有 7 家。

金色财经报道，据香港证监会网站显示，“香港数字研究院”（hkdao）已于今日被纳入可疑虚拟资产交易平台名单。香港证监会指出，该公司看似以香港投资者作为对象，并声称已获得香港证监会的牌照，但事实并非如此。截至目前，香港证监会列出的可疑虚拟资产交易平台名单已达9家。

金色财经报道，香港证监会表示，已将Sure X及其网站列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。告诫公众提防一家以Sure X名称、亦称为Sure Bit International Pte Ltd／Sure Bit International Ltd／Sure 9经营的疑似虚拟资产交易平台。 证监会指，虽然Sure X的平台网站看似已经无法浏览，但注意到香港投资者仍有可能在互联网上，透过其他途径访览有关网站或疑似交易平台，并注册成为新用户。证监会怀疑，Sure X可能以提供有关区块链及加密货币的教育和培训为名，在没有牌照的情况下，向香港投资者积极推销其虚拟资产交易平台服务。根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，如无牌在香港经营虚拟资产服务的业务，或向香港投资者积极推广有关服务，即属犯罪。 证监会再次告诫投资者，切勿在不受规管的虚拟资产交易平台上买卖虚拟资产。

9月25日消息，香港证监会因应近期公众对不受规管的虚拟交易平台的关注，将采取多项措施，加强信息传播及投资者教育。行政总裁梁凤仪表示，证监会将在网上公布 4 份虚拟资产名单，包括持牌平台名单、结业平台名单、被当作获牌照平台名单，以及新增申请者名单。第二，证监会将发布一份专门针对可疑虚拟资产交易平台名单，协助公众对本地无牌或可疑经营手法平台提高警觉，证监会网站将刊载有关名单，并考虑提供更多有关不受监管的虚拟资产平台资讯，让公众及早提高警觉。 梁凤仪指出，证监会将联合投资者及理财教育委员会推出一系列公众宣传活动，以提高大众防骗意识，并透过传媒、社交媒体、讲座等，加强投资者教育，加深公众对虚拟资产相关风险的诈骗行为认识。证监会又会加强情报搜集，对怀疑违法的交易平台进行跟进及采取法律行动，例如如涉诈骗将尽早交给警方处理，并鼓励公众就可疑活动透过证监会投诉表格作投诉。 证监会亦将与警方探讨设专门渠道，分享有关虚拟资产交易平台可疑活动及违规行为信息，并继续与特区政府紧密合作，因应市场新趋势，不时检讨监管制度。梁凤仪提醒公众，骗局本身难事前侦测，公众要高度警觉，要慎防高息陷阱，不要尽信网上 KOL 的推介，如要投资应使用受监管的虚拟资产平台。

金色财经报道，香港证监会告诫公众提防伪冒持牌虚拟资产交易平台HashKey和OSL的可疑网站，冒充Hash Blockchain Limited的名为HSKEX，冒充OSL数字证券有限公司包括“osleu”和“oslint”。香港证监会接获受害人提款困难的举报后，于2024年3月4日将上述网站列入证监会可疑虚拟资产交易平台警示名单。受害人亦表示他们曾被要求支付高昂的“手续费及税款”，以从有关网站提款。香港警务处已应证监会的要求，采取行动封锁有关网站。香港证监会呼吁公众利用本会的持牌人及注册机构的公众纪录册及持牌虚拟资产交易平台名单来查阅持牌实体的最新资料，包括其官方网站。投资者在核实对方的身分之前，亦不应汇款或进行任何交易。