ACE Exchange创始人因涉嫌欺诈被捕，警方查获价值640万美元的非法所得

金色财经报道，根据美国司法部通告，三名男子因参与复杂的银行欺诈和加密货币洗钱计划被捕，Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiang三人被指控参与一项计划，从银行和金融机构窃取超过1000万美元，并通过境外加密货币交易所进行洗钱。三人被指控串谋银行欺诈罪、串谋实施影响金融机构的电汇欺诈罪、串谋洗钱罪和串谋诈骗罪。根据纽约南区美国检察官办公室的说法，这些指控加在一起最高可判处82年徒刑。

金色财经报道，台湾检方起诉了加密货币交易所ACE Exchange创始人David Pan与其他六名嫌疑人，指控他们洗钱和欺诈，涉及资产价值至少1070万美元。检方周一表示，ACE Exchange涉嫌成立离岸实体，提供所谓的 "阿尔弗雷德钱包 "服务，吸引投资者将稳定币存入所谓的钱包。声明称，当受害者无法从钱包中提取资产时意识到自己被骗。 检察官称，该团伙涉嫌诈骗至少162人，涉案金额超过3.42亿新台币（约合1070万美元），ACE Exchange表示，他是一名前高管，涉案的钱包服务与交易所无关，是由David Pan和外部团队独立开发的。

金色财经报道，《曼谷邮报》报道，一位名叫Fengpei Cai的中国女商人因涉嫌加密货币欺诈在泰国被捕。在泰国进行大规模诱捕行动后，泰国警方对29个地点进行了突击搜查，共查获100件物品。 泰国网络犯罪调查局 (CCIB) 局长 Pol 表示，这是一个精心策划的骗局。当局指控Cai参与跨国犯罪、计算机欺诈和洗钱活动。行动中，警方从多个与蔡某有关的地点查获了资产。

金色财经报道，Mutant Ape Planet NFT系列开发者Aurelien Michel于周三晚上在纽约约翰肯尼迪机场降落后被拘留。并因涉嫌诈骗 290 万美元而被控欺诈。 根据 1 月 3 日提交的诉状，Michel 和其他未具名的被告向潜在买家推销 Mutant Ape Planet NFT，向他们承诺他们的购买将带来好处，包括“奖励、抽奖、对其他加密货币资产的独家访问权，以及对一个社区钱包，其中包含用于营销 NFT 的资金。 据当局称，项目开发商还模糊承诺为 NFT 项目获得“元宇宙土地”。当所有 NFT 都被出售后，Michel和其他未具名的被告据称将近 300 万美元的收益转移到其他钱包。 当 Mutant Ape Planet 的买家对这些交易产生怀疑时，当局称Michel以化名“James”发帖，承认在社区的 Discord 频道中作弊。美国国税局 (IRS) 的代理特别代理人 Thomas Fattorusso称，Michel通过虚假陈述等方式欺骗投资者，包括赠品、具有抵押功能的代币和商品收藏。Michel在纽约东区 (EDNY) 的的初次出庭定于周四下午。

金色财经报道，德国警方已在一次盗版执法行动中暂时扣押了 50, 000 个比特币，价值 21.7 亿美元，本次行动据称是该国有史以来最大的加密货币扣押行动，据悉两名犯罪嫌疑人中的一个是自愿将比特币转移给德国联邦刑事警察局（BKA），目前尚未对相关犯罪嫌疑人提出正式指控，但对随后的商业洗钱行为调查仍在进行中。

2月2日消息，韩国首尔南部地方法院负责拘捕令的部长以涉嫌贪污、渎职为由拘捕 Bithumb 实控人姜钟铉（音译），表示其有逃跑和毁灭证据的可能，此外被认为是姜某亲信的非上市相关公司代表赵某也一同被拘留。（韩联社）