Centra Tech联合创始人因加密货币欺诈被判8年监禁

金色财经报道，Instagram大V Jabara Igbara因电信欺诈和洗钱指控被美国地区法官Frederic Block判处七年监禁。该判决还要求没收Igbara 1000万美元。美国检察官办公室周三表示，28岁的伊巴拉实施了多项欺诈计划，诈骗投资者至少800万美元。他于2022年11月承认了这些指控。 检察官办公室称，Igbara通过一家名为Halal-Capital LLC的公司实施了针对穆斯林的庞氏骗局。他在自己的Instagram帐户和其他社交媒体上发布了高于市场价格的加密货币价格，并发送了经过修改的电汇构象图像，表明他已经汇了钱，但事实并非如此。

金色财经报道，前德意志银行高管Rashawn Russell，于5月31日在布鲁克林的纽约东区地方法院被判处41个月监禁，罪名包括加密货币欺诈和银行卡欺诈意图。他于去年9月对这些指控认罪。据美国司法部称，Russell在2020年11月至2022年8月间运营了欺诈性的R3 Crypto Fund，承诺进行加密货币投资并支付高额回报，但实际上将投资者资金用于个人消费或偿还其他投资者。此外，从2021年9月到2023年6月，Russell使用至少43个身份获取了97张银行卡，意图进行欺诈交易。除了监禁，他还被判支付150万美元赔偿金给受害者。Russell的案件只是最近几个月内众多加密货币欺诈案中的一例。

6月6日消息，美国联邦检察官周一表示，明尼苏达维京人队的前少数股东Reginald Fowler因加密货币欺诈被判处75个月监禁，此外，其被判没收7.4亿美元并支付价值5300万美元的赔偿金。 检察官表示，Fowler对美国橄榄球联盟高管撒谎，声称他将通过包含来自房地产交易的资金的账户来支持该联盟，从而达成一项股票购买协议，使他成为联盟母公司最大的股东。但实际上，这些银行账户被用来在未经所属银行知情的情况下，将数字货币兑换成现金，结果在10个月内Fowler处理了大约7.5亿美元的加密货币交易。 Fowler旗下公司Global Trading Solutions曾系Crypto Capital（一家失败的“影子银行”）和其他加密公司的支付处理商。检察官称：“Fowler违反了联邦反洗钱法，并对美国橄榄球联盟实施欺诈，且在此过程中对美国银行撒谎。”

金色财经报道，据彭博社消息，美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos判处OneCoin律师Mark Scott 10年监禁，罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元。 该律师于2019年11月被判共谋实施银行欺诈和共谋洗钱罪，目前正在等待宣判。

2月9日消息，韩国首尔中央地方法院在一审中对该国QRC银行首席执行官高某以欺诈等罪名判处10年有期徒刑，与高某一起被起诉的QRC银行两名合作者分别被判处有期徒刑5年和有期徒刑3年。根据双重处罚规定，QRC Bank Corporation、QRC Korea、World Chain Co., Ltd.被处以1000万韩元的罚款，并移交审判。 据悉，高某于2021年9月份被捕，被控通过欺骗投资者QRC Bank是一家综合金融平台业务，可以进行法定货币和虚拟货币的汇款、兑换和支付，从而骗取投资者2000亿韩元（约合1.59亿美元），受此影响的投资者人数估计为5,400人。

金色财经报道，一个迈阿密团伙的头目被指控经营加密货币骗局，骗取美国银行400万美元，周三被纽约地区法官判处63个月监禁。Esteban Cabrera Da Corte今年4月承认参与了2020年窃取价值数百万美元的加密货币并骗取美国银行退款的计划。这位27岁的迈阿密居民还被勒令赔偿近360万美元，并没收120万美元。