消息人士：印度给予九家离岸交易所两周时间来回应合规通知

12月29日消息，印度金融情报机构发文宣布，根据防止洗钱法（PMLA）对九家交易所发出合规说明理由通知，并已致函印度电子和信息技术部秘书要求封锁其网站，包括币安、Kucoin、火币HTX、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC和Bitfinex。

金色财经报道，负责发行稳定币USDT 的公司 Tether终于解决了与其运营选择有关的某些担忧。根据纽约总检察长 (NYAG) 发布的文件中披露的信息，据报道，该稳定币的发行人在 2021 年停用了大约 29 个属于著名加密货币玩家的账户。名单上的大多数人似乎都有他们的帐户因各种原因被终止。虽然没有明确披露账户终止的具体原因，但 Tether 已回应表示他们不愿就个人关系发表评论。但是，他们确实澄清说，按照 Tether 合规政策的规定，所有个人在入职流程和持续监控期间都成功地通过了严格的合规检查。

7月24日消息，由于与监管机构的紧张关系加剧以及该公司银行牌照的延迟，Revolut最近几周出现多名高管辞职的情况。 与Revolut关系密切的消息人士表示，五位Revolut高管已递交辞呈，其中包括英国首席风险官Victoria Stubbs、英国监管合规主管Justine Wootton和英国反洗钱报告官（MLRO）Mathew Seneviratne。 据了解，英国数据保护官员和英国副MLRO也已辞职，使得目前作为电子货币机构的合规英国业务没有受监管的反洗钱报告官员。 Revolut正在寻求英国银行执照和在英国提供加密服务的完全授权，一系列辞职事件对其造成重大打击。今年早些时候，Revolut全球首席合规官Harry Gill辞职，全球事务和财富及交易部门主管Deirdre Halligan也已辞职。 Revolut联合创始人兼首席执行官Nik Storonsky最近批评英国FCA银行牌照的审批流程和速度。Storonsky接受采访时表示，银行牌照进程的延迟可能是由FCA员工短缺造成，并建议监管机构制定某些关键绩效指标，以及“更严格的时间表”、聘请更多的人或“更有效率的人”。 然而，FCA一位发言人表示，已经成功地在整个组织内招募人员，以满足其“不断扩大的职权范围”。 据此前报道，Revolut前全球事务和财富及交易部门主管Deirdre Halligan已经在Algorand基金会任职。（City A.M.）

金色财经报道，香港证券及期货事务监察委员会（SFC）为确保投资者资金安全，已规定持牌加密货币交易所须对客户资产提供至少50%的保险。此举旨在强化加密货币市场并保护用户免受潜在的安全漏洞或破产风险。OSL Exchange和HashKey Exchange等持牌交易所已采取措施，提供超出要求的保险覆盖，增强投资者对加密市场的信心。

金色财经报道，美国证交会主席根斯勒表示，加密货币交易所应当在美国证交会注册登记，并遵守其各项规定，同时妥善处置好其所存在的利益冲突问题。他同时表示，美国证交会正在努力促使加密货币市场相关法规变得更加透明，从而消除其中的模糊空间。此前，加密货币交易所Coinbase曾要求美国证交会给出更明确的“监管指导意见”。(CNBC)

3月2日消息，美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler反驳了加密交易所可以成为投资顾问的安全合格托管人的观点。 在周四的投资者咨询委员会会议上，Gensler表示，最近提出的一项规则指导投资顾问寻找合格的托管人来存放资产，包括加密货币，这对现有的保护规则做出了“重要的加强”。他还表示，根据这些准则，加密交易所不应被视为安全的。 Gensler说，基于加密货币交易和借贷平台的一般运作方式，投资顾问今天不能依赖它们作为合格的托管人，需要明确的是：仅仅因为一个加密货币交易平台声称自己是合格的托管人并不意味着它就是。 SEC主席指出了加密行业最近的破产，指出客户在这些平台上持有的财产现在是破产财产的一部分，而不是直接返还给客户。