美国没收与东南亚投资骗局有关的50万美元加密货币

据官方消息，Binance 曾为美国司法部没收加密投资诈骗有关的虚拟货币提供支持。据 Binance 援引司法部通报显示，美国司法部已经没收价值约 1.12 亿美元的与加密货币投资诈骗有关的虚拟货币。其中涉及亚利桑那地区、加利福尼亚中区和爱达荷地区的法官授权扣押的六个虚拟货币账户。 Binance 同时表示将继续与监管机构和执法部门密切合作，提高人们对相关诈骗案件的认识，以保护全球用户，并帮助预防更多犯罪。

金色财经报道，土耳其当局正寻求没收与FTX有关的“可疑资产”，并正在调查该平台的创始人Sam Bankman-Fried。土耳其金融犯罪调查委员会(MASAK)星期三发布通知表示，该机构已寻求伊斯坦布尔首席检察官办公室的批准，根据当地法律开始“对此前的各种犯罪行为和对犯罪产生的财产价值进行洗钱”，并“没收可疑资产”。（coindesk）

金色财经报道，美国缉毒局在2022年从六个与毒贩有关的币安账户没收了180万美元。美国东密歇根州的一家美国法院批准了一项民事没收请求，要求对2022年5月扣押的加密货币的今天价值约180万美元进行没收，作为破坏现金管道行动的一部分，该现金管道通过稳定币将毒品销售收益汇集到墨西哥。 法庭文件和熟悉此事的消息人士称，毒贩会存入贩毒产生的资金，使用Binance购买USDT和比特币(BTC)，然后将加密货币发送到墨西哥犯罪组织控制的指定地址。六个币安账户在刑事诉讼中被点名。一位在这些问题上与执法部门合作的消息人士表示，币安与DEA之间的关系“非常紧密”。该人士表示，DEA官员和Binance工作人员定期会面分享情报，这些情报用于校准Binance的反洗钱政策并协助DEA运营。

金色财经报道，英国财政部前成员创立的分析机构Fenimore Harper发现，自英国大选以来，所有基于英国首相Keir Starmer的Meta广告中有43%与加密货币骗局有关。网络犯罪分子在250多个Meta广告中使用了Keir Starmer的深度伪造，旨在骗取受害者加密货币。

金色财经报道，英国立法者投票赞成新规则，该规则可以使执法机构更容易没收与恐怖活动有关的加密货币。这些规则是作为对经济犯罪和企业透明度法案的修正案提出的，其中包括可以帮助当局打击当地犯罪的改革。议会下议院的同一位立法者已经投票赞成修正案，该修正案将赋予地方执法部门扣押、冻结和追回与犯罪有关的加密货币的权力。在 10 月 13 日对该法案进行二读时，他们呼吁将这些措施也反映在该国现有的反恐立法中。

金色财经报道，FTX破产程序的律师James Bromley在法庭上表示，美国联邦政府正在没收可能与破产的加密货币公司FTX有关的一些资产，包括价值4.6亿美元的与FTX相关的Robinhood股份，该笔资金已被FTX 的多个债权人索取，他们向法院提起诉讼以试图控制这些股票。 作为针对失败的加密货币公司FTX创始人SBF的欺诈案的一部分。政府还控制了银行账户中的资产，这些资产是涉及巴哈马FTX帝国一个部门的破产案的一部分。