马来西亚警方：加密货币调查小组处理涉案金额高达10亿令吉

金色财经报道，印度马哈拉施特拉邦警方逮捕了两个人，他们涉嫌经营一个加密货币骗局，据悉骗取1400多名投资者，金额在600万至1200万美元之间。 塔那警察局经济犯罪部门（EOW）表示，在对孟买地区的两个地区塔那和波瓦伊进行突袭后，这些人于8月10日被捕。 经济犯罪部门将主谋Kumar和Patil羁押至8月20日进行审讯。此后，这两人一直在监狱中。（CoinDesk）

金色财经报道，马来西亚砂拉越警察总监拿督阿兹曼表示，一房地产经理在19日报案时声称，他本月初在Facebook结识一名网友后，对方介绍他投资虚拟货币泰达币（USDT），并提供事主电话号码，以深入介绍投资事宜。该男子按照指示分9次汇款15万令吉，至网友指定的银行户头作为投资，当他询问网友投资的利润时，对方却诸多借口，最终失去联系闹失踪。

11月2日消息，重庆铜梁铜梁法院于10月24日审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件，涉案金额高达22.5亿余元，21人被判刑。据悉，被告人通过线下比特派收款钱包等方式收取上游犯罪分子实施网络诈骗、网络赌博等犯罪所得转换成的USDT，随即在虚拟货币网络交易平台售卖。通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，将现金交付给上家指定的对象，每次交付的现金达一千万元至数千万元人民币不等。截至案发时，蒋某某等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达22.5亿余元人民币，获利累计达2262万余元人民币。 铜梁法院经审理认为，被告人以虚拟货币交易方式套现人民币并进行资金转移，金额累计达人民币22.5亿余元，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。

金色财经报道，日前，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过20亿元，共涉及包括北京、上海、浙江等15个省市。值得注意的是，本案不仅犯罪手段隐蔽多样，还是“连环案”，从暗网交易到非法买卖外汇，错综复杂。北京警方此前接到线索，称有人利用“暗网”和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。 售卖信息的群组成员高达数百人，群组内累计贩卖公民个人信息高达上亿条，交易方式严格限定只通过虚拟货币完成。警方初步判断，在买家中，极有可能包含境外机构，一旦我国公民的隐私数据大量流向境外，被不法分子利用，将会造成严重后果。 办案民警发现，犯罪嫌疑人闫某某在售卖公民信息过程中，全部通过虚拟货币进行交易结算。在虚拟货币兑换现金过程中，数额特别巨大，这也引起了警方的注意。（经查）他（兑换者）的资金来源非常复杂，并不是单一来源，资金成分比较复杂，他与一般的炒币用户有极大的不同，他使用虚拟币的特点属于快进快出、整进整出，所以我们推断他本身不属于炒币用户，更倾向于地下钱庄的洗钱分子。

金色财经报道，印度当局因涉嫌大规模加密货币欺诈逮捕8人，其中包括4名警察，涉嫌金额已飙升至3亿美元。这一欺诈计划最初于9月下旬曝光，这一欺诈计划最初于9月下旬曝光，涉及数千人受骗，其中包括政府官员和警察人员。

金色财经报道，据南方都市报消息，福建省漳州市公安机关历经两年时间破获一起涉及全国29个省区市、1万余名被骗人员的民族资产解冻类案件，据专案组民警介绍，诈骗犯罪团伙捏造了“盛世中华数字货币”等虚假项目以投资名义诱骗受害人购买所谓“数字货币会员卡”，声称“盛世中华已经对接央行H5端口”。目前警方已抓获犯罪嫌疑人178名，涉案金额2亿元。