加密交易所Bitzlato联创将对7亿美元洗钱指控认罪

金色财经报道，随着美国打击隐私相关技术，Samourai Wallet联合创始人Keonne Rodriguez周一对其洗钱相关指控表示不认罪。Rodriguez以100万美元保释金获释，他的下一次听证会将于5月14日举行。

12月22日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）今日在官网发布其指控Alameda前首席执行官Caroline Ellison以及Alameda和FTX联合创始人Gary Wang及其公司采取欺诈行动，修改后的起诉书指控Caroline Ellison在州际贸易中销售数字资产商品时存在欺诈和重大虚假陈述，并指控Gary Wang在州际贸易中销售数字资产商品时存在欺诈行为。 修改后的诉状进一步指控，从2021年10月开始，Caroline Ellison与SBF等人一起指示Alameda使用数十亿美元的FTX资金，包括FTX客户资金，在其他数字资产交易所进行交易，并为各种高风险数字资产行业投资提供资金。Ellison以Alameda首席执行官的身份发表了具有欺骗性的公开声明，包括关于Alameda和FTX业务之间假分离的声明，以促进和延续欺诈计划。Ellison和Wang不质疑他们对CFTC索赔的责任。双方都同意就其违反《商品交易法》第 6(c)(1) 条和CFTC条例180.1的欺诈行为承担的责任提交判决同意令。 此前今日早些时候消息，Caroline Ellison和Gary Wang对美国纽约南区检察官Damian Williams对他们的刑事指控认罪，且美国证券交易委员会也对两人提起民事诉讼，指控他们欺诈投资者。

1月19日消息，美国司法部已在迈阿密逮捕加密货币交易所 Bitzlato 的大股东和联合创办人 Anatoly Legkodymov，并指控其处理 7 亿美元的非法资金，罪名含涉嫌经营不符合反洗钱要求并转移非法资金的汇款业务，正式认定 Bitzlato 是与俄罗斯非法金融有关的主要洗钱相关方，表示针对俄罗斯加密货币交易所 Bitzlato 的行动标志着迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动。 美司法部表示，Bitzlato 在香港注册，与匿名在线市场 Hydra Market 合作，提供麻醉品、被盗财务信息、欺诈性身份证件和洗钱服务，Hydra 用户与 Bitzlato 交换了超过 7 亿美元的加密货币，直到去年被关闭。此外美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）和法国当局正在对该案同时采取执法行动。

金色财经报道，在美国被捕的俄罗斯加密交易所 Bitzlato 加密交易平台创始人 Anatoly Legkodymov 打算认罪并与调查达成协议。双方目前正在进行认罪谈判，他们认为这可能会导致案件在庭外和解。  美国联邦调查局指责俄罗斯人管理未在美国注册的汇款业务，并且与不遵守反洗钱法有关。调查人员确信交易所的创始人知道资金的非法来源，但故意继续运营并被忽视KYC和反洗钱程序。根据 Baza 的说法，Legkodymov 对美国的访问可能是与 FBI 达成的协议的一部分，因为根据指控他的文章，他的刑期总计不超过 5 年。

2月10日消息，应国际刑警组织要求，加密货币平台Bitzlato联合创始人Anton Shkurenko在莫斯科短暂拘留审问获释。据悉，Anton Shkurenko于2月6日在莫斯科被拘留，此外，他并没有透露具体拘留部门，但他提到他签署了一份合同，在调查人员要求时出庭。因此，Shkurenko获得了无拘留令，以规避未来的逮捕。 在被捕时，Shkurenko证明他是Bitzlato的“技术顾问”。然而，据报道，他曾经持有交易所加密钱包的密钥，尽管这些密钥已被移交给团队的其他成员。 此前报道，西班牙警方表示，他们逮捕了加密货币平台Bitzlato的首席执行官、销售主管和营销总监，原因是该公司涉嫌参与洗钱活动。在此之前，美国司法部对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动。

金色财经报道，根据美国司法部（DOJ）发布的新闻稿，Titanium Blockchain Infrastructure Services(TBIS)的首席执行官Michael Stollery承认通过欺诈性的首次代币发行(ICO)从美国和海外投资者那里筹集了2100万美元。Stollery和他的公司最初于2018年5月被指控犯有证券欺诈罪。根据法庭文件，Stollery没有按照要求在SEC注册ICO，承认在其网站上伪造代币白皮书以及盈利前景，并在TBIS的网站上植入了虚假的客户推荐，并谎称他与美联储和数十家知名公司有业务关系。Stollery还承认，他没有将客户的钱用于投资，而是将至少一部分资金用于个人信用卡还款和夏威夷度假屋的账单。Stollery因证券欺诈罪名面临最高20年监禁，定于11月18日宣判。