美CFTC对币安前首席合规官罚款150万美元

金色财经报道，加密货币交易所Kraken已聘请CJ Rinaldi担任其首席合规官。Rinaldi 在 2021 年 10 月至 2022 年 12 月期间在加密服务公司 Blockchain.com 担任首席合规官后加入 Kraken。Rinaldi 帮助减轻了 Blockchain.com 的风险并扩展了其全球合规框架。在加入 Blockchain.com 之前，Rinaldi 曾在德意志银行担任首席合规官，并在此之前担任美国证券交易委员会执法部门的高级法律顾问。

金色财经报道，根据一份官方公告，币安前合规高级副总裁Steve Christie回归，将担任币安副首席合规官 (DCCO)。Steve Christie将接替币安前副首席合规官和全球反洗钱报告官Kristen Hecht的职位，Kristen Hecht最近从币安离职。 根据公告，Steve将与首席合规官Noah Perlman合作，继续加强币安的全球合规计划，同时为币安寻找新的机会，以便随着行业的发展和创新继续发挥领导作用。

金色财经报道，Gemini Trust的前首席运营官Noah Perlman已开始担任币安的首席合规官，目前币安正面临日益严峻的监管挑战。Perlman于今年1月开始在币安任职。 据悉，Perlman离开Gemini时，Gemini正在应对数字资产市场的动荡和合作伙伴Genesis的破产，许多Gemini用户已经将他们的代币借给了Genesis。（彭博社）

7月19日消息，美国针对已故的John McAfee的民事诉讼已经结束。7月18日，美国CFTC宣布与John McAfee前助理Jimmy Gale Watson达成和解并发布禁令。Watson曾是一名海豹突击队员，从2017年开始担任McAfee的保镖，之后成为其加密货币团队的执行顾问。 CFTC发现，Watson曾帮助McAfee推广可疑代币的ICO，以换取这些代币的未披露奖励。然后，双方会在公开ICO上出售这些资产，将代币“倾销”给不知情的散户投资者。最终CFTC对Watson提出的赔偿只有14.6万美元，并进一步禁止Watson今后从事大宗商品交易。 此前消息，美国SEC赢得其与Jimmy Gale Watson的最终判决。法院裁定，Watson应向美国财政部支付316408美元非法所得，以及59533美元的判决前利息。 美国SEC在2020年的指控中称，Watson协助McAfee在Twitter上推广ICO，但没有披露他因此得到了报酬。判决还永久禁止Watso以专业身份购买、出售或提供数字资产。不过，他可以继续用个人账户买卖数字资产。（The Block）

金色财经报道，据币安官方博客，币安首席合规官 Noah Perlman 分享了关于币安在合规理解和执行方面的演变，他表示币安实同时在做三件事：第一，纠正过去的问题；第二，作为拥有超过 2 亿用户的全球最大交易所，运行照常的合规计划；第三，不断改进这个计划。此外，Noah Perlman 透露币安一直在努力确保 Tigran Gambaryan 获释。每次内部合规会议都以更新蒂格兰的情况开始，和币安不断与尼日利亚政府沟通为其辩护，并强调他不能为币安在尼日利亚的活动负责。 Noah Perlman 说道：“我们不会忘记 Tigran Gambaryan，我们将继续不懈努力，让他回到安全地带，回到他的家人身边。”

金色财经报道，币安首席合规官 Noah Perlman 表示，币安正在尽最大努力与尼日利亚政府“合作”，以确保被监禁的金融犯罪调查负责人 Tigran Gambaryan 获释，他对币安可以与尼日利亚政府达成释放 Tigran Gambrayan 的解决方案感到“乐观”，但拒绝透露具体细节。