欧盟拟要求加密公司审查小额加密货币交易以打击为恐怖活动融资

8月10日消息，法国金融监管机构 AMF 宣布，法国修改了加密货币公司的注册要求，以更好地符合欧盟 MiCA 对该行业的新规定。AMF 表示，增强型注册要求将于 2024 年 1 月 1 日起生效，对于寻求提供任何受监管服务的新参与者来说将是强制性的。这些变化还将允许实施快速通道程序，以对已经在该国运营并获得批准的公司进行授权。

金色财经报道，欧洲数据保护委员会（EDPB）和欧洲数据保护监督员（EDPS）就欧盟委员会于2023年7月提出的"数字欧元"监管问题发布了一份联合意见书。监管机构提出了若干建议，以加强欧洲中央银行数字货币（CBDC）的个人数据保护标准。EDP​​B和EDPS“强烈建议”为在线交易设立“隐私门槛”，低于该门槛的线下和线上小额交易不受反洗钱和打击资助恐怖主义(AML/CFT)的追踪。

金色财经报道，欧盟委员会表示，计划要求加密货币公司向税务机关报告用户的持仓情况，不过该机构仍在研究如何对设在欧盟之外的交易所执行这些措施。欧盟税务专员Paolo Gentiloni在一份声明中表示，匿名性意味着许多赚取大量利润的加密资产用户落在国家税务机关的视线之外。这是不可接受的。 当被问及欧盟将如何对集团外的公司执行这些措施时，Gentiloni称，我们将在这方面努力，对我们来说，重要的是欧盟居民成为这些措施的目标，即使他们使用来自其它地方的加密货币供应商。 Gentiloni的措施将进一步推动欧盟的《加密资产市场条例》（MiCA），该条例允许外国公司使用一种称为反向招揽的程序获得欧盟客户。

金色财经报道，欧盟监管机构周五就欧盟具有里程碑意义的新加密法MiCA监管的一系列问题发布了磋商意见。这些提案涵盖了对加密货币公司及其员工的所有权、治理和奖金的限制。持有超过10%股份的加密货币公司股东将接受先前定罪或制裁的审查。

金色财经报道，韩国官员正在寻求加密货币公司的建议，以打击朝鲜的加密货币犯罪。韩国朝鲜半岛和平与安全事务特别代表Kim Gunn会见了总部位于弗吉尼亚州的网络安全公司Mandiant，讨论如何防止朝鲜黑客窃取个人和企业实体的加密资产，Kim Gunn还会见了加密情报公司Chainalysis的高管，讨论朝鲜窃取加密资产的网络策略。韩国联合通讯社最近报道称，朝鲜黑客在2022年窃取了价值7亿美元的加密资产。

金色财经报道，欧盟理事会通过了第14套对俄罗斯2022年入侵乌克兰的制裁措施。制裁措施主要针对俄罗斯与弗拉基米尔·普京政府的工业和金融联系。制裁措施包括禁止欧盟港口转售俄罗斯液化天然气。欧洲银行也被禁止连接俄罗斯金融转账系统。 欧盟理事会禁止加密货币平台为任何帮助俄罗斯补充武器供应和军事技术的公司或组织提供交易。根据欧盟最新制裁，加密货币公司必须审查2,200家俄罗斯实体。