TRM Labs：2023年销售芬太尼相关的地址的加密货币流入速度有所放缓

金色财经报道，区块链分析公司TRM Labs在一份新报告中表示，世界各地与恐怖组织 ISIS 相关的组织通常使用加密货币进行筹款，这在某些情况下有助于获得支持者。 据TRM称，塔吉克斯坦的多个亲 ISIS 组织在 2022 年期间通过基于 Tron 的 USDT 筹集了约 200 万美元。这些团伙使用未具名的集中交易所将资金兑现，因此TRM能够追踪资金并通知交易所。据TRM称，另一个支持ISIS的组织使用印度尼西亚一家交易所的账户筹集了超过 517,000 美元。

金色财经报道，区块链分析公司TRM Labs周三发布的题为《非法加密经济》的报告显示，从2022年到2023年，加密生态系统中的非法资金减少了9%，但是通过加密货币进行的犯罪活动在某些方面有所上升。例如，暗网市场上非法药物的销售额从2022年的13亿美元增至16亿美元。 该报告还称，仅美国“就将受到制裁的与加密货币犯罪相关的实体和个人的数量增加了两倍”。然而，与朝鲜有关的黑客窃取的资金比2022年减少了30%，黑客收益从2022年的37亿美元下降了50%以上，降至18亿美元。

金色财经报道，2022 年，俄罗斯法院发布了 1,758 项与加密货币相关的判决，比一年前的1,531项增加了 14.83% 。RBC-Crypto参考了 RTM Group 的一项研究报告。刑事案件制定法律463件。它们主要涉及欺诈、挪用或贪污、洗钱和贩毒。据研究人员称，最常见的违规行为与币安、Garantex 以及Coinomi和比特大陆等其中的加密货币流通有关。

金色财经报道，据TRM Labs报告显示，2023年黑客数量下降超50%，黑客攻击次数为160起。截至2023年11月，黑客攻击损失资金总数为17亿美元，低于2022年黑客攻击造成的近40亿美元损失的一半。具体而言，基础设施类黑客攻击占被盗资金总额近60%，排名前十的黑客攻击占所有被盗资金的近70%，其中多起攻击超1亿美元，包括Euler Finance、Multichain、Mixin Network、Poloniex。

金色财经报道，Mysten Labs首席执行官Evan Cheng在接受The Block采访时表示，自几个月前炒作驱动的加密货币牛市消退以来，资金一直紧张，但投资资本将再次开始流动，资本部署将更具战略性且更加谨慎。Cheng说：“我一直在与海湾地区、阿联酋、卡塔尔的人们交谈……他们对此很感兴趣。 他们非常想领先。在亚洲、亚太地区也是如此，所以资金仍将流入加密领域，但他们对此会更具战略性”。

金色财经报道，区块链分析公司TRM Labs在一份报告中表示，去年， Tether的稳定币USDT是加密货币犯罪活动中最常用的稳定币，随着越来越多的数字资产机构面临制裁，该行业的非法交易总量下降。数据显示，2023年，USDT涉及193亿美元的非法交易，低于前一年的247亿美元。根据TRM报告，USDT去年主导了恐怖主义融资。 Tron上的USDT在2023年“巩固了其作为恐怖分子融资实体首选货币的地位”。 TRM表示，2023年Tron区块链上收到USDT的恐怖融资相关地址数量增加了125%。