央行金融稳定局：虚拟货币交易等领域整治工作基本完成，坚决遏制境内虚拟货币交易炒作

金色财经报道，中国人民银行发布《中国金融稳定报告（2023）》。报告提到，持续清理整顿金融秩序。巩固影子银行风险治理成果，推动资管业务转型和个案资产有序整改。稳妥处置金交所、“伪金交所”风险，整治第三方财富管理公司乱象和跨境互联网券商、虚拟货币交易炒作等非法金融活动。继续做好存量P2P网贷风险处置工作。

6月28日消息，中国人民银行上海总部官方公众号近日发文对虚拟货币交易炒作相关非法金融活动说不，文中指出：（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；（二）虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动；（三）参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。 文中表示，虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操控，导致暴涨暴跌，加之近年来不少虚拟货币交易所接连破产、跑路，投资风险之高可见一斑，许多投资者血本无归。虚拟货币的特性也使得它成为犯罪分子用于非法金融活动的工具，投资者极易受到蛊惑，陷入诈骗、非法集资的陷阱，甚至可能沦为洗钱、 传销的帮凶而构成犯罪。广大人民群众要正确认识虚拟货币，增强风险防范意识，做到三要三不要。 三要：要正确认识虚拟货币及相关业务活动的本质属性；要树立正确的投资观念；要选择正规金融机构的投资理财产品。三不要：不要组织参与虚拟货币交易炒作活动；不要轻信高收益、高回报等宣传；不要轻易泄露个人信息及转账。

9月26日消息，中国人民银行发文称，全面清理整顿金融秩序。互联网金融风险专项整治工作顺利完成，近5000家P2P网贷机构已经全部停业。持续打击境内虚拟货币交易炒作，中国境内比特币交易量在全球占比大幅下降。金融资产类交易场所清理整顿工作取得积极成效，无序扩张和野蛮生长势头得到有效遏制，数量、业务规模和涉众人数均大幅压降，风险明显收敛。深入推进“伪金交所”专项整治工作，消除监管真空。严厉打击非法集资，过去5年累计立案查处非法集资案件2.5万起。（金十）

金色财经报道，北京市发改委等部门于2月1日发布《北京市进一步强化节能实施方案（2024年版）》，方案要求持续做好虚拟货币“挖矿”活动整治工作，加强“挖矿”活动监测分析、分类整治，坚决依法依规清理本市虚拟货币“挖矿”活动。

金色财经报道，中国人民银行上海总部于2024年1月10日召开2024年工作会议，会议指出，坚持不懈防范化解金融风险，强化重点领域风险监测，稳妥处置风险机构，防范和处置虚拟货币交易炒作风险，严厉查处金融违法行为，深化涉赌涉诈“资金链”治理，提升反洗钱监管效能。不断提升基础金融服务水平，深化数字人民币应用创新，探索数字人民币的创新应用。

金色财经报道，从深圳市委金融办了解到，近期虚拟货币交易炒作活动有所抬头，一些团伙以虚拟货币、“境外数字期权”等为噱头，诱导群众参与交易炒作，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。对于已参与有关交易活动的群众，建议尽快退出，并注意收集留存相关证据，积极向当地监管部门和公安机关进行举报。深圳市委金融办在《关于虚拟货币交易炒作的风险提示》中指出，虚拟货币缺乏明确的价值基础，极易受到恶意炒作与价格操纵，要严防个别不法企业以虚拟货币或“境外数字期权”为噱头开展非法集资等诈骗活动。广大群众要增强风险防范意识，谨防成为非法集资等诈骗活动的受害者。