美国财政部：正与数字资产公司合作阻止非法资金流动

金色财经报道，美国参议员Mark Warner近期在反恐融资法案中插入立法元素，赋予了美国总统针对数字资产进行严格审查的全面权力（包括大范围禁止访问数字资产），引发行业人士担忧。 新法律广泛定义了“数字资产”，包括记录在加密保护的分布式账本上价值的任何数字表示。根据这项新法律，总统可以阻止美国人与被认定为支持恐怖组织的外国实体之间的交易。其中包括，如果发现在美国开设账户的外国金融机构为此类交易提供便利，将对其施加严格的限制条件。

金色财经报道，7月26日，印度Jio金融服务公司(JFS)和美国资产管理巨头贝莱德宣布成立一家合资企业，在印度推出数字资产管理服务。Jio金融服务公司隶属于亿万富翁Mukesh Ambani的信实集团。根据Jio的新闻稿，这两家公司的初始投资目标是1.5亿美元。 据报道，Ambani正试图利用他的电信和零售业务，使JFS成为印度最大的非银行金融公司之一。

金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）：已获得紧急援助，阻止了总部位于犹他州的数字许可公司的欺诈行径，该欺诈案涉及18名被告的加密资产。

金色财经报道，根据美国财政部副部长Wally Adeyemo在区块链协会政策峰会的演讲稿，美国财政部正在要求国会赋予其更多权力来追查数字资产行业的非法行为者。 Adeyemo称，财政部向立法者提出了建议，其中包括一项关于新制裁工具的建议。 他表示“我们呼吁国会建立二级制裁制度，不仅将切断一家公司与美国金融体系的联系，而且还会使任何继续与受制裁实体开展业务的公司切断与美国金融体系的联系。这是一个重要的工具，我们不会轻易要求。但我们需要尽一切努力确保像哈马斯这样的团体无法在数字资产生态系统中钻空子。” 阿德耶莫还表示，如果没有制定阻止恐怖分子利用其平台的程序，美国境外的“美元支持的稳定币提供商”不应使用美元。

7月13日消息，美国财政部表示，就数字资产带来的风险和机遇征求意见。（金十）

9月21日消息，美国财政部负责恐怖主义融资和金融犯罪的助理部长Elizabeth Rosenberg建议，加密货混币服务可有助于政府阻止将数字资产用于非法手段的外国实体活动，例如俄罗斯、伊朗和朝鲜实体的洗钱活动。 此外，她还表示，部分加密货币领域的人士对财政部制裁加密货混币服务感到“愤怒”，并暗示俄罗斯寡头可能利用数字资产来避免对与俄乌战争对个人和实体造成经济影响。（Cointelegraph）