SBF案证人：SBF利用客户资金在巴哈马购置2.28亿美元的房产

6月27日消息，根据FTX债务人周一发布的第二份报告，巴哈马的房地产支出超过2.43亿美元。SBF在两年内花费了数百万混合客户资金，为员工及其朋友和家人购买房产。包括六居室、占地11,500平方英尺的阿尔巴尼度假社区内的顶层公寓，该地是FTX创始人和团队成员Caroline Ellison、Nishad Singh和Gary Wang等人的居住地。其中购买名为奥尔巴尼蜂巢单位的房产斥资超过1800万美元，旧堡湾A地块花费了超过1600万美元。

金色财经报道，FTX 破产案最新提交的一份法庭文件显示，Sam Bankman-Fried向其父母赠送了1,000万美元资金（来自Alameda Ltd）和价值1640万美元的巴哈马房产，资金由FTX Trading提供。 金色财经曾报道，在9月18日向美国特拉华州破产法院提交的文件中，FTX债务人对SBF父亲Bankman和母亲Barbara Fried提起诉讼，指控SBF的父母通过参与交易所业务挪用了数百万美元。

金色财经报道，在最近给主审法官的一封信中，FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）的法律团队坚决否认在刑事欺诈案中篡改证人的指控。律师们强烈反驳了检方的指控，声称SBF与《纽约时报》记者的讨论远不构成篡改证人。律师表示，他确实与《纽约时报》记者接触过，甚至分享了某些个人文件。然而，他的当事人没有违反任何有关此案的保护令，也没有违反任何保释条件或管辖其行为的法律法规。

12月4日消息，SBF表示，他无法解释FTX客户向Alameda Research的银行账户发送的数十亿美元发生了什么。 据悉，一些FTX客户通过将钱电汇到Alameda控制的银行账户进行存款，目的是将这笔钱用于为他们的FTX账户提供资金。SBF称，这是该交易所早期遗留的问题，当时FTX没有自己的银行账户。 SBF表示，随着时间的推移，FTX客户在这些Alameda账户中存入了超过50亿美元。现在这些资金都没有了。SBF解释称，美元可以相互替代。所以这不像这里有这张1美元的钞票，你可以从头到尾追踪。你得到的只是综合性的，各种形式的资产。 华尔街日报分析表示，SBF言论表明，流入Alameda银行账户的FTX客户资金可能记录在两个地方——既作为FTX客户资金，也作为Alameda交易头寸的一部分。这种重复计算会在FTX和Alameda的资产负债表中造成巨大漏洞，因为资产实际上并不存在。SBF否认重复计算影响了FTX的财务状况，但承认Alameda的负债可能没有完整记录。 此外，SBF表示，由于内部系统存在缺陷，他没有意识到Alameda在FTX的交易规模。SBF也并未排除FTX违反其服务条款的可能性。（华尔街日报）

金色财经报道，根据法庭文件，FTX的破产委员会准备出售FTX在巴哈马拥有的总共35套房地产，其中包括前首席执行官Sam Bankman-Fried曾经居住的豪华公寓。 FTX律师在法庭文件中表示，房产的出售价格必须至少达到指定经纪人估计价格的80%，任何超过500万美元的出售均应向美国受托人、债权人委员会的律师以及对所列房产提出合法索赔的利益相关方报告。 根据去年的一份文件，FTX 曾在巴哈马总共拥有38 处房产，价值1.99亿美元。

金色财经报道，Alameda Research前CEO Caroline Ellison在法庭的证词中表示，FTX 创始人Sam Bankman-Fried指使她犯罪，SBF滥用FTX用户资金。她按照SBF的指示发送了资产负债表，这使得Alameda的余额对投资者来说风险较小。同时她还证明Alameda从FTX获取资金进行自己的投资。