Alameda在2022年6月欠FTX客户113亿美元

11月10日消息，知情人士表示，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried（SBF）本周告诉一位投资者，Alameda 欠 FTX 约 100 亿美元，FTX 借出价值数十亿美元的客户资产来为 Alameda Research 的风险投资提供资金。总而言之，FTX 拥有 160 亿美元的客户资产，因此 FTX 将其一半以上的客户资金借给了其姊妹公司 Alameda。（《华尔街日报》）

12月4日消息，SBF表示，他无法解释FTX客户向Alameda Research的银行账户发送的数十亿美元发生了什么。 据悉，一些FTX客户通过将钱电汇到Alameda控制的银行账户进行存款，目的是将这笔钱用于为他们的FTX账户提供资金。SBF称，这是该交易所早期遗留的问题，当时FTX没有自己的银行账户。 SBF表示，随着时间的推移，FTX客户在这些Alameda账户中存入了超过50亿美元。现在这些资金都没有了。SBF解释称，美元可以相互替代。所以这不像这里有这张1美元的钞票，你可以从头到尾追踪。你得到的只是综合性的，各种形式的资产。 华尔街日报分析表示，SBF言论表明，流入Alameda银行账户的FTX客户资金可能记录在两个地方——既作为FTX客户资金，也作为Alameda交易头寸的一部分。这种重复计算会在FTX和Alameda的资产负债表中造成巨大漏洞，因为资产实际上并不存在。SBF否认重复计算影响了FTX的财务状况，但承认Alameda的负债可能没有完整记录。 此外，SBF表示，由于内部系统存在缺陷，他没有意识到Alameda在FTX的交易规模。SBF也并未排除FTX违反其服务条款的可能性。（华尔街日报）

6月27日消息，FTX Trading Ltd.（FTX.com）及其附属债务人今天宣布发布第二份报告，其中详细介绍了FTX管理团队在FTX.com混合和滥用客户存款的情况。该报告试图对债务人做持续分析，以追踪和追回资产，并最大限度地提高利益相关者的追偿率。 作为报告的一部分，FTX债务人指出，截至申请日期，FTX.com交易所欠客户约87亿美元。预计将于2023年8月发布第三份调查报告。

金色财经报道，知情人士称，在加密货币交易所FTX倒闭前几个月，其一些美国员工发现了所谓的后门，Alameda Research据称利用该后门从FTX提取了数十亿美元的客户资金。 检察官称，FTX允许Alameda Research拥有高达650亿美元的负余额。

金色财经报道，前Alameda CEO Caroline Ellison作证称，Sam Bankman-Fried告诉她要继续用FTX客户的钱偿还Alameda Research的贷方，她尽管心存疑虑，但依旧按他的要求这样做。 Ellison表示，她从2022 年春季就开始担心 Alameda 对 FTX 客户资金的依赖可能会给两家公司带来灾难。

10月11日消息，Sam Bankman-Fried在审判中展示了其于 2022 年 9 月撰写的推文草稿，计划以这种方式宣布关闭 Alameda Research，推文中写道最大的失败是失去了价值数百万美元的 Ripple 代币的踪迹，2018 年 2 月，我们变得懒惰，我们的会计也变得懒惰，我们损失了大部分收入。并称 Alameda 和 FTX 过于接近的说法是由竞争对手传播的。 FTX 联创 Gary Wang 在作证时表示，但 SBF 最终未关闭 Alameda Research，因为该公司欠 FTX 140 亿美元，借贷过多而无法关闭。