Elliptic：FTX 4.77亿美元盗窃案或与俄罗斯有关联

10月12日消息，分析公司 Elliptic 发现俄罗斯黑客参与去年从 FTX 窃取的资产洗钱活动的迹象。FTX 在崩溃几天后被黑客攻击，损失了 4.75 亿美元。数据泄露事件发生后不久，7400 万美元通过 RenBridge 流入，该平台与 FTX 的姊妹公司 Alameda Research 相关。11 月份，在 RenBridge 从以太坊转换而来的 4536 枚比特币（7400 万美元）中，有 2849 枚比特币是通过混币器（主要是 ChipMixer 服务）进行处理的。Elliptic 表示，这些资金随后与与俄罗斯犯罪网络有关的资产混合在一起，其中包括勒索软件罪犯和暗网市场。 FTX 黑客攻击中被盗的大部分资金一直处于休眠状态，直到最近犯罪者使用 THORSwap 将约​​ 72500 枚 ETH（1.2 亿美元）转换为比特币跨链交换。尽管如此， Elliptic 表示，黑客的身份仍然难以捉摸，可能是一次内部行动，可能牵涉到 FTX 工作人员。

金色财经报道，据Lookonchain监测数据显示，（0xd5c...8ba0）在UST/LUNA崩溃时从Anchor Protocol中提取了110,286枚stETH（约2.16亿美元），并于6月8日转移到FTX。之后stETH/ETH开始脱钩。该地址很有可能属于SBF，但无法证实。此外，Celsius钱包“0xf642”于5月11日从Anchor Protocol中提取224,949枚stETH，并于6月9日将50,000枚stETH（约7380万美元）转移到FTX。Amber Group于6月10日和11日从Curve共移除83,380枚stETH，并转移了74,941枚（约1.1亿美元）至FTX。 此前报道，三箭资本创始人ZhuSu发推称，DCG和FTX合谋攻击LUNA和stETH。

11月29日消息，Libertex创始人Vyacheslav Taran近日在法国坠机死亡。事故发生时，他正从瑞士的洛桑乘坐一架摩纳哥航空公司的H130直升机。 Taran为俄罗斯人，长期活动于摩纳哥，乌克兰方面称此人与莫斯科的情报机构存在联系。据报道，Taran是一位非常成功的离岸专家，且是一名加密富豪。基辅新闻机构联合通讯社表示，Taran可能与俄罗斯对外情报局（SVR）有联系，并负责“通过一套加密货币操作系统为俄罗斯资金洗钱”。（mirror）

金色财经报道，Elliptic在本周发布的一份报告中表示，自俄乌战争以来，针对俄罗斯军事筹款团体的加密货币捐款已接近2000万美元。Elliptic表示，近三分之二的亲俄罗斯加密货币基金涉及受到美国制裁。与此同时，乌克兰广为人知的加密货币捐赠活动已筹集至少2.12亿美元。

8月24日消息，据Scopescan数据监测，ParaFi Capital今日将7000枚ETH转移至Galaxy Digital相关地址，该资金或与FTX相关。据了解，过去一个月，该机构累计来自FalconX、Cumberland、Coinbase和machibigbrother.eth等处收到价值2100万美元ETH。 此前报道，FTX计划与Galaxy合作，Galaxy作为FTX的顾问，帮助FTX出售、质押并对其价值30亿美元的加密资产，方便返还债权人美元资产。

金色财经报道，据港媒明报披露，JPEX官网称营运总部设于迪拜，受迪拜虚拟资产监管局（VARA）规管并称取得三个国家牌照，包括美国财政部金融犯罪执法局的MSB（Money Services Business）牌照、澳洲证券与投资委员会（ASIC）颁发的营运执照、加拿大金融交易和报告分析中心的金融牌照，但记者发现三国的牌照均以不同名称登记。此外，JPEX的实际负责人、营运地点从未公开，根据本港公司注册处纪录，“JPEX Technical Support Co. Pty Ltd”于2021年7月成立去年4月改名为“Web3.0 Technical Support Limited”，董事为郭浩麟，此人同时是区块链及加密货币资讯网站“每日币研媒体有限公司”和“CoinLedge Limited”董事。