CFTC专员：Voyager Digital公司如同纸牌屋一样

金色财经报道，Binance创始人CZ在接受CNBC财经节目Squawk Box采访时表示，自己没想到 SBF 会骗这么多人，因此感到震惊，这绝对不是纸牌屋，虽然 FTX 倒闭会导致加密货币市场萧条，但会让整个行业更加健康，比特币和区块链是一种更好的交易和全球支付技术。赵长鹏补充说：“我不擅长预测价格，从长远来看，行业健康肯定不止让比特币和以太坊两种加密货币受益。Binance 非常愿意拥抱全球监管，Binance US 已经拿到 44 个州执照，其中 10-12 个执照是在去年拿到的，监管可以让问题最小化，但监管无法让一个坏人不说谎，就像法律无法阻止坏人拿枪杀人，行业里的每个人都应该担负起责任。”

12月3日消息，前美国证券交易委员会(SEC)执法官员John Reed质疑USDT稳定币提供商Tether缺乏透明度。曾在SEC工作了近20年的John Reed在推特上表示，Tether未能披露其资产负债表的关键信息，表明该公司正在像“纸牌屋”一样运作。Tether联合创始人Reeve Collins被要求解释该公司缺乏全面披露的原因，尤其是在加密货币交易所FTX崩溃之后。 根据Collins的回应，John Reed暗示该公司正在实施庞氏骗局。Collins驳斥了该公司隐瞒其资产储备的说法表示坚称Tether的稳定币保持1美元的锚定汇率受住了时间的考验。此外，Collins也表示，考虑到与FTX相关的最新事件以及BlockFi的破产申请，加密行业需要更高的透明度。

金色财经报道，美国商品期货交易委员会专员Christy Goldsmith Romero最近在伦敦发表了关于加密货币的演讲，演讲的重点是数字资产的非法金融使用案例。Christy Goldsmith Romero表示，在匿名的诱惑下，加密货币最黑暗的角落为资助恐怖主义、毒品交易、暗网市场、网络团伙、洗钱者和国家支持的恶意活动提供便利"。Christy Goldsmith Romero认为，匿名性是加密货币非法使用案例的关键。加密公司应与匿名技术“保持距离”

5月24日消息，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的五名专员之一Christy Goldsmith Romero表示，加密货币案件约占该机构案件的20%，其中包括最近针对交易所币安和FTX的民事案件。Goldsmith Romero称，这个领域有很多欺诈行为，我们无法监管所有欺诈行为，但我们必须做点什么。 Goldsmith Romero驳斥了CFTC与美国证券交易委员会（SEC）之间就监管加密货币展开地盘争夺战的说法，但承认该行业的许多产品都是新产品，各机构“仍在努力弄清楚。加密公司不应将CFTC视为比SEC更友好的监管机构。Goldsmith Romero称，我不喜欢CFTC在某种程度上过于宽松的说法，CFTC并不是‘轻触式监管机构。

金色财经报道，美国商品期货交易委员会宣布，它向美国纽约南区地方法院对田纳西州居民Stephen Ehrlich 提起诉讼，他是现已破产的实体Voyager Digital 的前首席执行官。该投诉指控 Ehrlich 在 Voyager 数字资产平台和 Voyager 未注册商品池的运营方面存在欺诈和注册失败行为。Ehrlich和Voyager错误地将Voyager平台吹捧为“避风港”，以赚取高收益回报，以诱导客户购买和存储数字资产商品。 在针对 Ehrlich 的持续诉讼中，CFTC 寻求赔偿、没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 法规的行为发出永久禁令。

金色财经报道，对Terraform Labs及其创始人Do Kwon欺诈指控在他缺席的情况下进行。美国证券交易委员会（SEC）律师Devon Staren在纽约南区法院举行的民事审判中表示，Terra是一场骗局，是一座纸牌屋，当它倒塌时，投资者几乎失去了一切。据SEC估计，2022年5月，Terra的价值一落千丈，整个系统最终崩溃，导致投资者损失超过 400 亿美元。 此外，Kwon先生宣传Terraform Labs的区块链被用于韩国的简单支付应用程序“Chai”，但SEC得出的结论是它从未被实际使用过，所有宣传内容都是虚假的。 Terraform Labs律师Luis Pellegrino辩称，SEC仅依赖对SEC有利的证据以及希望在SEC胜诉时获得举报人奖励的证人的证词。此外，Do Kwon的律师David Patten辩称，Do Kwon从未将加密货币描述为完全无风险。