DOJ：现行法律足以指控SBF涉嫌欺诈

1月9日消息，Sam Bankman-Fried可能会发现很难辩称应该撤销针对他的欺诈指控，因为美国法律如何对待加密货币存在不确定性，就像涉及数字资产的刑事案件中其他被告一样完成了。法律专家表示，这是因为曼哈顿联邦检察官对现已破产的加密货币交易所 FTX 创始人的指控在很大程度上回避了正在进行的关于加密货币是否应作为证券或商品进行监管的辩论。但据专家称，这种不确定性与针对SBF的大部分指控无关。虽然他面临一项串谋证券欺诈的指控，但该指控称他误导了FTX的股票投资者，并未涉及交易所交易资产的性质。

金色财经报道，在FTX创始人SBF因刑事指控被定罪的背景下，XRP律师John Deaton提出了FTX创始人的父亲参与导致2022年11月加密货币交易所崩溃的不当行为的问题。Deaton律师表示，众所周知，FTX创始人的父亲Joseph Bankman也犯有欺诈指控。当被问及他的父母是否参与此案时，Deaton回忆起Joseph Bankman向儿子寻求更高薪水的电子邮件调查结果。

金色财经报道，据土耳其阿纳多卢通讯社，土耳其对加密货币交易所FTX前CEO SBF展开了关于欺诈指控的调查。

12月13日消息，据《纽约时报》援引知情人士消息称，SBF被起诉的指控包括电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱。此外，这位知情人士提到，SBF是起诉书中唯一被指控的人，已被巴哈马当局拘留。 此前消息，美国纽约南区检察官 Damian Williams 表示，预计将在周二早上（美国当地时间）公开起诉书，届时会有更多信息披露。（纽约时报）

金色财经报道，美国德克萨斯州证券委员会指控在德国运营的“GS”品牌公司网络存在“与数字资产、专有元宇宙中的质押池投资相关”的欺诈活动，该公司由Josip Dortmund Heit控制。 根据起诉书，GS Partners、GS Smart Finance和GS Wealth据称从 2021 年 9 月开始进行了三轮元宇宙房地产销售。投资者被告知可以购买 XLT Voucher，代表该公司G999 Tower元宇宙中一平方英寸单位的所有权，每枚价格为9.63TUSDT。然而，在被告未能达到其1.75亿美元的发行筹集目标后，该代币的价值迅速贬值，在PancakeSwap上的价值不足0.0000049 USDT。 监管机构称，GSB创建的其他投资产品，例如 Lydian World元宇宙代币、黄金代币、G999代币和Elemental证书，也构成未注册的证券产品，该州证券委员会已对GSB提起紧急执法行动，要求其停止在该州开展此类活动。

12月15日消息，美国司法部在社交媒体披露，该机构已对 2 个涉嫌欺诈的加密项目 IcomTech 和 Forcount 中相关的 9 名个体提出指控。 这两家公司都自称是加密货币挖矿和交易公司，允许用户使用现金、支票、电汇投资加密货币，其推出的投资产品承诺提供高利润，但检察官发现两家公司实际上都没有交易或进行加密货币挖矿，其发行的 Token 也没有真实价值而是庞氏骗局，据悉本案将由美国司法部洗钱和跨国犯罪企业部门处理。（decrypt.co）