外媒：新加坡洗钱调查范围扩大，扣押金额达20亿美元

9月20日消息，据《联合早报》报道，在此前8月查处的历史最大洗钱案中，新加坡警方警方目前已起获总价值超过24亿新元（折合127.2亿元）的资产，并发出禁止处置令。 此外，警方已扣押银行户头里超过11亿2700万元存款、现金超过7600万新元（包括外币）、68根金条、294个名牌包、164只名表、546件珠宝、超过3800万新元（折合约2亿元）的加密货币，以及204台电子设备。8月中旬，新加坡警方在一次最大规模反洗钱行动中查封和冻结了10亿新元（约合7.36亿美元）的现金和资产。

金色财经消息，纽约南区美国检察官周一宣布，离岸加密衍生品交易所 BitMEX 的一名高级员工因违反美国联邦反洗钱法而认罪。 据外媒报道，曾担任 BitMEX 业务发展主管的 Gregory Dwyer 承认因“未能在 BitMEX 建立、实施和维持反洗钱计划”而违反了《银行保密法》。. 美国检察官此前获得了对该公司三位联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 的判决。检察官表示，BitMEX 缺乏KYC)要求，这使得该公司成为犯罪活动的温床，包括洗钱和逃避制裁。（Coindesk）

金色财经报道，拥有价值 2860 亿美元投资组合的新加坡国家投资基金淡马锡控股 (Temasek Holdings)已排除在短期内考虑与加密货币相关的投资。淡马锡首席投资官 Rohit Sipahimalani周二向 CNBC 表示，“加密货币领域存在很多监管不确定性，我确实认为，在所有这些监管不确定性的情况下，我们很难再进行投资和交易。”

6月21日消息，据Protos报道，知情人士表示，几个欧洲国家的警察和金融监管机构正在与美国证券交易委员会 (SEC) 合作，以查明有关币安的更多信息。报道称，一段时间以来，美SEC一直在向几个欧洲国家征求有关币安活动的信息，在本月早些时候币安被美SEC起诉并被指控混合资金后，其中一些国家已采取行动。其他欧洲当局仍在评估币安案的复杂性，尚未遵守美SEC的信息要求。 此前6月16日消息，币安在法国接受调查，被指控“加重”洗钱；赵长鹏回应称，币安法国的意外访问发生在几周前，法国仍是币安的欧洲中心。

10月17日消息，SBF正在接受德克萨斯州证券监管机构调查，这标志着执法机构对加密行业监管范围的又一次扩大。（巴伦周刊）

金色财经报道，新加坡中央银行已指示金融机构审查与涉及超过18亿新元（13亿美元）资产洗钱丑闻有关个人的社会关系。根据彭博新闻社看到的一份8月30日的指示副本，新加坡金融管理局向该市所有金融公司的合规负责人发出通知，要求他们从2020年初开始审查这些人的任何可疑或异常交易。银行必须仔细审查与包括上个月被捕的10名嫌疑人在内的34人的交易。 监管机构在8月15日的行动中，包括黄金、豪华汽车、现金和加密货币在内的资产被没收。随着调查的继续，包括该国最大银行星展集团控股有限公司以及花旗集团和瑞士信贷集团的当地子公司在内的大约10家银行已卷入该案件。 文件称，在审查这些交易时，金管局要求这些公司采取必要的行动，例如提交可疑交易报告。