香港政府：虚拟资产投资欺诈罪最高可被判监7年，罚款100万港元

2月9日消息，韩国首尔中央地方法院在一审中对该国QRC银行首席执行官高某以欺诈等罪名判处10年有期徒刑，与高某一起被起诉的QRC银行两名合作者分别被判处有期徒刑5年和有期徒刑3年。根据双重处罚规定，QRC Bank Corporation、QRC Korea、World Chain Co., Ltd.被处以1000万韩元的罚款，并移交审判。 据悉，高某于2021年9月份被捕，被控通过欺骗投资者QRC Bank是一家综合金融平台业务，可以进行法定货币和虚拟货币的汇款、兑换和支付，从而骗取投资者2000亿韩元（约合1.59亿美元），受此影响的投资者人数估计为5,400人。

11月13日消息，香港政府在重新启动投资移民计划后，正考虑将持牌虚拟资产交易平台的比特币等虚拟资产列为可接受的投资项目。这一措施旨在扩大投资移民的资产范围，以吸引更多高净值人士在香港落户。尽管有声音呼吁将房地产投资纳入资格范围，但政府目前仍保持中立态度，并强调不包括房地产投资。此举预计将增强香港在全球财富管理领域的竞争力，同时吸引更多家族办公室和资产管理机构的关注。

5月4日消息，OpenSea 前产品经理 Nathaniel Chastain 被判犯有欺诈和洗钱罪，罪名是利用其主页上将展示哪些资产的内幕信息来交易 NFT，以非法获利超过 5 万美元。（路透社）

1月13日消息，韩国冒牌加密货币交易所V Global首席执行官在最高法院裁定其犯有欺诈罪后，将服刑25年。该交易所从约5万名客户那里骗取总计23亿美元。 韩国最高法院驳回V Global交易所首席执行官Lee的上诉，维持高等法院的有罪判决。一起被起诉的三名高管各被判处4至14年有期徒刑。（Cryptonews）

7月22日消息，美国司法部网站显示，联邦陪审团判定My Big Coin的创始人 Randall Crater 因出售欺诈性虚拟货币而犯有电汇欺诈和洗钱罪。根据法庭文件和审判证据，Randall Crater 的公司通过一种名为“My Big Coins”的欺诈性数字货币提供虚拟支付服务，并在 2014 年至 2017 年间向投资者销售。Randall Crater 声称“My Big Coins”由 3 亿美元的黄金、石油和其他资产支持，以及该公司与万事达卡建立了合作伙伴关系，可以轻松地将加密货币兑换成法定货币或其他虚拟货币。事实上，Randall Crater 挪用超 600 万美元投资者资金用于购买古董、艺术品和珠宝等。

金色财经报道，NFT 平台 OpenSea 的前产品负责人 Nate Chastain 周三在纽约联邦法院被判犯有洗钱和电汇欺诈罪，面临最高 40 年的监禁。在社交媒体上传出内幕交易指控后，Chastain 于 2021 年 9 月被迫辞职，Chastain 被指控滥用职权并非法获利。检察官称，从 2021 年 6 月到 2021 年 9 月，Chastain 通过购买他知道会以低价出现在公司网站上的 NFT 赚取了 5 万多美元，然后在关注度增加导致价格上涨后以高价出售，Chastain 试图通过使用匿名钱包和 OpenSea 帐户来隐藏他的购买行为。 美国纽约南区法院（SDNY）的检察官于 2022 年 6 月对欺诈和洗钱指控。据 SDNY 称，针对 Chastain 的案件是第一起涉及数字资产的内幕交易案。