匈牙利当局在税务欺诈案中没收价值超100万美元的加密货币

金色财经报道，据土耳其安卡拉首席检察官办公室称，土耳其在对非法赌博的打击中查获了4000万美元的加密货币。当局在土耳其各地拘留了46名嫌疑人，他们涉嫌经营一个非法赌博团伙，将非法资金转移到位于安卡拉的犯罪组织拥有的加密货币钱包中。

金色财经报道，新西兰警方在缉毒行动中没收了价值 190 万美元的资产，包括加密货币和NFT。其中，包括价值 680,000 美元的 Taupiri 住宅、以 930,812 美元购买的 NFT 和加密货币、四辆汽车和一辆哈雷摩托车。警方还缴获了 47,000 美元现金。  据报道，该组织面临一系列指控。这包括参与有组织的犯罪，以及销售和供应 A 类和 B 类毒品。目前汉密尔顿高等法院已下令没收属于两名被捕男子的资产。

7月12日消息，周一，印度执法局（ED）表示，根据《防止洗钱法》(PMLA)，已在Morris Coin加密货币诈骗案中附加1.4亿卢比的资产，所附资产包括Flywithme Mobile LLP（由Nishad K拥有的公司）的银行账户余额，以及Nishad K相关人员用犯罪所得购买的不动产。此外，附加的财产包括科钦一家医院Flywithme App银行账户的余额，以及泰米尔纳德邦52英亩的农地。 在调查过程中，已经确定Nishad K通过他的多家公司，如Long Rich Global、Long Rich Technologies和Morris Trading Solutions，诱导投资者投入存款，以推出Morris Coin加密货币。 早些时候，ED扣押了价值3.672亿卢比的动产和不动产。Stoxglobal Brokers Pvt Ltd的董事总经理Abdul Gafoor于3月24日被捕。ED已经对六名被告提出指控，涉案总额目前为5.072亿卢比。（Deccan Herald）

金色财经报道，在最近给主审法官的一封信中，FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）的法律团队坚决否认在刑事欺诈案中篡改证人的指控。律师们强烈反驳了检方的指控，声称SBF与《纽约时报》记者的讨论远不构成篡改证人。律师表示，他确实与《纽约时报》记者接触过，甚至分享了某些个人文件。然而，他的当事人没有违反任何有关此案的保护令，也没有违反任何保释条件或管辖其行为的法律法规。

金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）今日发布公告称，美国伊利诺伊州北区地方法院法官Mary Rowland下达命令，对JafiaLLC欺诈案做出简易判决，法官下令俄勒冈州的Sam Ikkurty及其公司Jafia LLC等向该机构所称的“庞氏骗局”的受害者支付超过1.2亿美元的部分赔偿金。值得注意的是，Rowland法官还表示，“该命令不仅发现比特币和以太坊商品属于CFTC的管辖范围，而且OHM和Klima这两种虚拟货币符合商品条件”，并指出这些虚拟货币与比特币属于同一类别，涉及受监管的期货交易。与比特币、以太坊相比，OHM和Klima都是规模较小的加密货币，然而，哪些资产属于证券（受美国证券交易委员会管辖）或商品（由CFTC管辖）的判定一直存在争议。

金色财经报道，英国政府正在考虑一项提案，该提案将将授权税务机构没收未履行纳税义务的企业的加密资产。现在，英国政府正在积极审查向英国税务海关总署(HMRC)提供访问托管数字钱包的必要授权的提案。 4月27日的一份咨询文件强调加密钱包作为商品和服务的首选支付方式越来越受欢迎的可能性，该文件讨论了对数字货币增加监管的潜在影响。 该报指出，如果英国税务海关总署有能力直接从银行账户中收回债务，那么它也应该有能力对数字钱包进行同样的处理。这意味着，如果有人欠税，并且在他们的数字钱包中有资金，该机构也应该能够从那里收回欠税的金额。