菲律宾SEC与美国SEC以及亚洲开发银行合作打击加密犯罪行为

金色财经报道，美国国税局刑事调查(CI)与荷兰财政信息和调查服务(FIOD)和英国税务海关总署(HMRC)合作。9月18日至21日，他们一起进行了第二次培训，旨在帮助近40名乌克兰执法人员更好地了解加密货币和区块链追踪。这次培训是在网上进行的，为乌克兰执法部门提供了打击洗钱、分析虚假加密货币交易和提高他们在区块链法医调查方面的技能的工具。 参加培训的人员来自乌克兰各执法机构，包括乌克兰国家警察网络警察局、乌克兰经济安全局、乌克兰安全局、乌克兰国家反腐败局和乌克兰国家调查局。在完成培训并通过考试后，参与者获得了加密货币追踪认证考官(CTCE)的认证。

金色财经报道，市场消息：美国SEC主席Gensler寻求将硅谷银行与签名银行的破产与加密货币联系起来。

7月18日消息，美国SEC主席Gary Gensler最新采访中表示，SEC正在与加密货币交易所、借贷平台、经纪商和其他行业参与者合作，加强对该领域的投资者保护。SEC正在这三个领域，即交易所、借贷和经纪商，分别开展工作，并与行业参与者讨论如何合规或修改合规性。此外，SEC也在与银行监管机构和商品期货交易委员会（CFTC）进行会谈，以更好地监管数字资产。（Dailyhodl）

4月5日消息，菲律宾证券交易委员会（SEC）指控eToro提供未注册证券，并表示任何在菲律宾担任eToro销售人员、发起人、影响者、代言人或代理人的人都可能因违反证券法而面临最高88,300美元（500万菲律宾比索）的罚款或21年监禁。

金色财经报道，路透社援引知情人士的讲话报道称，美国证券交易委员会（SEC）发布的关于贷方应如何对待客户数字资产的指导正在扰乱银行的加密项目。 3月，美国证券交易委员会表示，所有作为加密货币托管人的美国上市上市公司都应将其加密货币风险敞口作为负债而非资产负债表上的资产，并向投资者披露与这些负债相关的风险。美国证券交易委员会的指南称，与其他资产相比，贷方对加密资产的托管存在独特的技术、法律和监管风险。 根据周五发布的报告，将代表客户持有的加密货币计入负债对银行来说尤其苛刻，因为他们需要持有现金以匹配资产负债表上的负债。 美国银行（USB）告诉路透社，它正在暂停新的加密客户的吸收，直到它评估“不断变化的监管环境”，而投资银行纽约梅隆银行（BK）拒绝评论其加密项目的状态。 报告中引用了一家希望在美国提供加密托管服务的未具名欧洲银行称，根据新的指导方针，这样做的成本“高得惊人”。

金色财经报道，五位美国立法者已致函七家金融监管机构，询问他们为防止其机构与加密行业之间的旋转门而采取的措施。这些信件已发送给美国证券交易委员会 (SEC) 主席 Gary Gensler、商品期货交易委员会 (CFTC) 主席 Rostin Behnam、财政部长珍妮特耶伦、美联储主席杰罗姆鲍威尔、联邦存款保险公司 (FDIC) 代理主席 Martin Gruenberg、办公室货币主计长 (OCC) 的代理主计长 Michael J. Hsu 和消费者金融保护局 (CFPB) 主任 Rohit Chopra。 立法者称，他们包括至少31名财政部官员、28 名SEC 官员、15 名CFTC官员、6名美联储官员、5名OCC官员、3名CFPB官员和2名FDIC官员。作为这场影响力运动的一部分，加密公司聘请了数百名前政府官员，我们担心加密旋转门可能会破坏政策制定过程并破坏公众对我们金融监管机构的信任。