韩国金融监管机构通过制裁公告建议解雇Delio CEO，Delio准备提起行政诉讼

金色财经报道，加密金融公司Delio在9月份被韩国金融服务委员会（FSC）金融情报中心（FIU）实施制裁和处以罚款18.96亿韩元（约144万美元）后，提起诉讼，并要求取消18.96亿韩元罚款。

9月1日消息，韩国金融服务委员会（FSC）金融情报中心（FIU）宣布对加密金融公司 Delio 实施制裁，包括暂停所有业务三个月、罚款 18.96 亿韩元（约 144 万美元），并解雇一名高管。FIU 表示，Delip 为未报告的外国虚拟资产运营商转移 171 次客户虚拟资产，并支持未报告的虚拟资产运营商存储虚拟资产。此外，Delio 在提供新产品和服务之前未进行洗钱风险评估，违反了客户身份识别义务。

金色财经报道，有人认为，韩国金融情报机构（FIU）对Delio实施的制裁法律依据薄弱。指出，金融情报机构在虚拟资产存管和管理产品尚无明确规定的情况下，适用法律不合理。FIU通过制裁公告建议解雇Delio首席执行官Jeong Sang-ho。人们猜测，金融当局实际上是在向Delio施压，要求其关闭该公司，而不是给他重振旗鼓的机会。FIU还对Delio处以停业三个月的处罚，并处以18.96亿韩元的罚款。 但专家一致认为，虚拟资产存管产品是否属于金融产品，在法律上存在争议。DK L Partners首席执行官Kwon Dan表示，根据《资本市场法》的定义，虚拟资产存款、质押和借贷很难被视为金融投资产品，因为不存在本金损失的可能性。

金色财经报道，Delio平台前CEO Jung Sang-ho在法庭上承认，用户转移资产至该平台时未得到“本金保障”。平台去年倒闭，欠债约2500亿韩元（1.81亿美元）。检方指控其涉嫌欺诈、挪用公款和违反信托等罪名。

6月25日消息，韩国加密借贷公司Delio的首席执行官James Jung在6月25日的韩国刑事审判中声明，他的公司从未对存款产品承诺过本金保障。Delio被指控挪用价值2500亿韩元（约合1.81亿美元）的虚拟资产，并在未提前通知的情况下暂停了存取款业务。Jung否认了检方提出的所有指控，并辩称他们的搜查行动是非法的。审判结束后，Jung与公司债权人之间发生了争执，持续了20多分钟。他的下一次审判定于7月23日进行。

7月18日消息，韩国检察机关对加密金融公司 Delio 进行了扣押搜查，此前于 7 月 14 日已对 Haru Invest 进行扣押搜查。 Delio 和 Haru Invest 于 6 月份宣布暂停存取款。Haru Invest 表示受到了运营商 BNS Holdings（前身为 Aventus）欺骗行为的影响，而且未完全确定 B&S 可收回资产规模，计划利用公司内部资产进行补偿。Delio 称暂提取款是由于 Haru Invest 暂停存取款后市场波动加剧。6 月底，Delio 债权人向首尔破产法院申请企业复苏程序。