新加坡近年最大洗黑钱案进展：苏文强否认远程赌博指控，王宝森等其余9名被告拒绝置评

4月7日消息，新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强于4月2日成为首名认罪的被告，仅被判坐牢13个月。本地最大宗洗钱案的涉案金额已上升至超过30亿新元，迄今有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。 另两名原籍中国的男子苏永灿（33岁）和王火强（29岁）也证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新元，购买马赛地AMGC63S汽车。他也涉嫌用约11.68万新元购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌。另外，他被指用超35万新元，支付位于植物园附近鲁易士路（LewisRoad）优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得，而这门生意的对象以中国赌客为主。 控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。法官最后判他坐牢13个月，刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。

8月17日消息，新加坡破获近年来最大洗黑钱案，新宝投资创始人苏宝林等10人被捕。 本案中被抓获的10名外籍人员涉嫌伪造文件和洗黑钱等罪行，涉案财物总值约10亿新元，初步判定10人原籍均为中国福建省。详细名单如下： 苏海进（40岁）、王德海（34岁）、苏剑锋（35岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）、陈清远（33岁）、苏宝林（41岁）、万水明（42岁）、张瑞进（44岁）和林宝颖（43岁）。 据昨日报道，新加坡警方日前在全国范围内同时进行突击搜查，逮捕10名涉嫌洗钱和伪造文件的外国人。另有12人协助调查，8人正在被通缉。警方此次行动查获的资产总价值约10亿新元，包括超1.15亿现金，以及房产、汽车、手表、珠宝首饰和11份载有虚拟资产信息的文件等，相关银行账户资金也被冻结。

金色财经报道，在新加坡轰动一时的 30 亿新元洗钱大案中，被告之一张瑞金（45 岁）在认罪后被判处 15 个月监禁。张瑞金涉嫌通过香港公司，将 3600 万新元的犯罪所得转移至其在新加坡的银行账户，并伪造文件欺骗本地银行。他在本案中涉案金额最高，获判的刑期也是目前案件被告中最长的。 张瑞金与另外 9 名同案被告于去年 8 月落网，至今已有 5 人被定罪。其中，苏宝林获判 14 个月监禁，苏文强和王宝森分别被判 13 个月，苏海金获判 14 个月。法官在量刑时表示，考虑到张瑞金案情复杂、涉及跨国犯罪，且利用伪造文件欺骗银行，为维护新加坡国际金融中心的声誉，刑罚必须具有足够的阻吓性。不过鉴于他选择认罪并配合调查，故从轻发落。

金色财经报道，陈零九早前代言的虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗而遭牵连，中国台北地检署昨日指挥调查局台北市调查处传唤平台台湾首席合伙人张东颖等4人到案，原为证人身份的陈零九被列为被告。 陈零九通过经纪人表示，我们上周已再次去警局就民众提告的部分去做说明了，也一样提供所有证据给警方，基于侦查不公开，所以无法透露相关讯息。目前零九的工作与演唱会都正常进行，我们也会持续配合检警的调查，希望这事件能尽快水落石出。

金色财经报道，艺术品拍卖公司苏富比最近在Bored Ape Yacht Club(BAYC)投资者对BAYC创作者Yuga Labs提起的集体诉讼中被点名。投资者声称拍卖行帮助Yuga Labs“欺骗性地推广NFT系列。12月10日，BAYC投资者对40多名被告提起集体诉讼，其中包括Yuga Labs以及Post Malone、Justin Beiber和Paris Hilton等名人。该诉讼称，Yuga Labs和名人能够通过名人促销“人为提高”NFT的价格。最新进展是，苏富比拍卖行已被列入诉讼修正案中。2021年9月10日，苏富比拍卖了101个BAYC NFT，销售额超过2400万美元。原告称，该拍卖行的2021年NFT拍卖据称帮助Yuga Labs看起来合法，并误导了投资者。然而，据报道，该拍卖行在给主流媒体CNN的一份声明中表示，这些指控“毫无根据”。苏富比还补充说，他们准备“大力捍卫”他们的公司。

金色财经报道，在最近给主审法官的一封信中，FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）的法律团队坚决否认在刑事欺诈案中篡改证人的指控。律师们强烈反驳了检方的指控，声称SBF与《纽约时报》记者的讨论远不构成篡改证人。律师表示，他确实与《纽约时报》记者接触过，甚至分享了某些个人文件。然而，他的当事人没有违反任何有关此案的保护令，也没有违反任何保释条件或管辖其行为的法律法规。