FBI 5月份从币安用户账户中扣押近40万美元的加密货币

金色财经报道，美国联邦调查局(FBI)发布的一份公开文件显示，3月至5月期间，执法机构扣押了价值约170万美元的数字资产。查获的加密资产包括比特币、以太币、Tether（USDT）、门罗币和DAI。

8月28日消息，据Cointelegraph报道，P2P加密平台Paxful的联合创始人兼Noones P2P平台首席执行官Ray Youssef透露，加密交易所币安根据以色列的要求从巴勒斯坦用户手中扣押了加密货币，并将其交给了以色列国防军 (IDF)。 Youssef在X帖子中写道：“币安已按照以色列国防军的要求扣押了所有巴勒斯坦用户的资金。他们拒绝归还资金。所有上诉均被驳回。”Youssef引用了多位消息人士的话，其中包括币安传递的一封来自以色列当局的信件。他认为这项措施影响了所有巴勒斯坦用户，并预测黎巴嫩和叙利亚等其他国家也可能效仿。 对此，币安回应称，该平台仅限制了某些参与非法活动的巴勒斯坦账户。币安发言人表示：“关于此事有一些不正确的说法。只有少数与非法资金相关的用户账户被禁止进行交易”。币安发言人还指出，币安“与任何其他金融机构一样，遵守国际公认的制裁法规”，“最重要的是，我们希望整个地区实现持久和平”

金色财经报道，币安在第16批LUNC销毁中销毁了近40亿个Terra Luna Classic (LUNC) 代币。

金色财经报道，由于拖欠税款，韩国政府从被指控逃税的韩国人手中扣押的加密资产数量已达到近 2600 亿韩元（按当前汇率计算接近 1.84 亿美元）。这些报告引用了韩国经济和财政部、安全和公共行政部、韩国国家税务局 ( NTS ) 以及 17 个省市当局提供的官方数字。在超过 2597 亿韩元的总额中，超过 1760 亿韩元的资产因未缴纳国家税款而被没收，超过 840 亿韩元的加密货币因地方税拖欠而被没收。近三分之一的加密货币在首都首尔（178 亿韩元）、仁川市（接近 55 亿韩元）和京畿道（超过 530 亿韩元）被没收。韩国政府授权在 2020 年下半年扣押虚拟资产。

6月21日消息，NFT项目Azuki推特提醒用户警惕钓鱼链接和伪装成Azuki的骗局。团队还表示，已采取一切必要的预防措施来保护账户，并将继续与联邦调查局（FBI）保持联系。FBI将继续积极调查Azuki此前发生的社交账户被盗事件。

金色财经报道，据土耳其安卡拉首席检察官办公室称，土耳其在对非法赌博的打击中查获了4000万美元的加密货币。当局在土耳其各地拘留了46名嫌疑人，他们涉嫌经营一个非法赌博团伙，将非法资金转移到位于安卡拉的犯罪组织拥有的加密货币钱包中。