山西封查一起利用虚拟货币洗钱犯罪链条,涉案流水近8400余万元

来源:211COIN

2023-08-14 16:57:53

8月14日消息,据山西省公安厅微信公众号,近日,山西省太原市公安局杏花岭分局斩断一条通过买卖香烟、利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条,抓获犯罪嫌疑人23人,涉及电诈案件43起,涉案流水近8400余万元。 警方提醒,这是一种新型的电诈资金洗钱方式,通过线下买卖香烟等易变现货物的方法将非法资金洗白,之后通过兑换虚拟币再次清洗并将资金转移至境外。警方提醒广大香烟零售商,遇到以下行为特征的人一定要提高警惕:外地口音,穿着普通且多佩戴口罩或帽子等伪装;香烟大多会选择易出手、流通好的品种;通常会先行踩点,确定有大量现货后,数小时后返回购买;购买时会要求烟店先提供银行账户,发送给上级后,频繁地看手机等待指令;钱款由上线从涉诈卡转账给烟店后,拿着烟迅速离开。
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