淡马锡、红杉资本、软银和15家风投公司涉嫌FTX欺诈而面临诉讼

金色财经报道，据《福布斯》独家消息，根据他们获得的一份股东名单显示，红杉资本、淡马锡和 Paradigm 将是 FTX 内爆中损失最大的三家投资机构。《福布斯》指出，红杉资本当前 FTX 的持股比例为 1.1%，估算投资金额约为 2 亿美元，淡马锡持股比例 1%，估算投资金额 2.05 亿美元，Paradigm 持股比例 1%，估算投资金额为 2.15 亿美元，如果这些机构投资者在一个月内无法“兑现”，他们最终很可能一无所有。报道称，相关分析数据不包括 FTX 的美国业务 FTX.US。

金色财经报道，风险投资公司红杉资本和 "Inspector Gadget"的创作者被遭到FTX客户的集体诉讼。在FTX上有资金被冻结的Connor O'Keefe，本周提起了诉讼。他声称，诉讼中提到的各方都知道FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried的错误行为，Sam Bankman-Fried正面临与他在交易所的角色有关的一连串刑事指控。 这起集体诉讼是在美国佛罗里达州南部地区法院的迈阿密分院提起的。诉讼中提到了十几个当事方，包括银门银行、签名银行、Deltec银行和信托有限公司以及Moonstone银行，还有Jean Chalopin，他是卡通人物 "Inspector Gadget "的创造者，也是Deltec和Moonstone的董事长。诉讼中还提到了风险投资公司红杉资本运营公司和Paradigm运营公司。

2月15日消息，FTX投资者向红杉资本、Thoma Bravo、Paradigm提起诉讼，并表示在参与2021年一场的促销营销活动中上述机构及个人宣传自身在FTX实体中的数亿美元投资。投资者称，这为最终破产的FTX增添了一种“合法性”。投资者指控各风投机构违反州和联邦法律的行为，包括虚假陈述、虚假广告和民事共谋。

金色财经报道，美国最大的加密货币交易平台 Coinbase 及其首席执行官 Brian Armstrong 正面临一起新的集体诉讼，这起诉讼来自声称该公司业务模式非法的客户。 这起诉讼是由律师事务所 Scott+Scott 在加利福尼亚州北区代表原告 Gerardo Aceves、Thomas Fan、Edwin Martinez、Tiffany Smoot、Edouard Cordi 和 Brett Maggard（分别来自加利福尼亚州和佛罗里达州）提起的，他们声称自 Coinbase 成立以来，该公司的数字资产销售明知违反了州证券法。 在诉讼中，原告声称 Solana（SOL）、Polygon (MATIC)、Near Protocol (NEAR)、Decentraland (MANA)、Algorand (ALGO)、Uniswap (UNI)、Tezos (XTZ) 和 Stellar Lumens (XLM) 都是证券。

11月22日消息，一起向加州地方法院针对Apple提起的集体诉讼称，Apple 与 PayPal 旗下 Venmo 和 Block 旗下 Cash App 签订了反竞争协议，限制在支付应用中使用去中心化加密货币技术，导致 Apple 用户不得不为支付服务支付更高的费用。原告寻求禁止 Apple 继续签订此类反竞争协议，并要求 Apple 分离或剥离其 Apple Cash 业务，防止 iOS 点对点支付市场中的消费者受到进一步伤害。

金色财经报道，6月5日，Silver Miller 律师事务所和联合律师 Kopelowitz Ostrow 对 Binance 及其 BAM Trading 提起集体诉讼。 纽约居民 Michael Osterer 担任第一原告。他在一份法庭文件中称，他在2021年4月从他的Coinbase账户中丢失了7.2个比特币和449个以太币，在提交申请时价值超过 100 万美元。这些资金随后在没有经过 KYC 程序来验证合法所有权的情况下存入了 Binance。