以加密为重点的反洗钱立法已进入美参议院版本的年度国防预算

金色财经报道，美国参议院周四晚间通过了《2024 年国防授权法案》(NDAA)，其中一项条款加强了对从事加密货币交易的金融机构的监管，并针对加密货币混合器和“增强匿名性”的加密资产。该修正案由美国参议员两党小组提出，该修正案是根据 2023 年《鲁米斯-吉利布兰德负责任金融创新法案》以及沃伦参议员和马歇尔参议员于2022年推出的《数字资产反洗钱法案》中的条款制定的。具体来说，它要求财政部长制定以下审查标准：加密资产，这将有助于审查人员更好地评估风险并确保遵守洗钱和制裁法律。此外，它还要求财政部进行一项关于打击匿名加密资产交易的研究，包括使用有时用于混淆资金的加密货币混币器。

1月24日消息，欧盟议会立法者建议向加密资产征税以支持欧盟1700亿欧元（约1850亿美元）的财政预算，公布的草案中包含了对投资者的资本利得、交易以及加密货币挖矿征税。欧盟议员Valérie Hayer和José Manuel Fernandes表示，鉴于加密资产的高流动性和跨境交易规模，在欧盟层面对加密资产进行监管和征税比在国家层面更有效率。

金色财经报道，Politico消息称，美国参议院银行委员会正在权衡两次与以色列相关的听证会以及在哈马斯袭击后打击非法加密货币交易的立法。今年早些时候，包括参议员 Jack Reed（DR.I.）、Mike Rounds（RS.D.）和Elizabeth Warren（D-Mass.）在内的多个小组成员提出了相关法案，旨在使数字资产遵守反洗钱和经济制裁规则。 Reed表示，参议院银行业委员会主席Sherrod Brown（俄亥俄州民主党人）正在考虑将它们合并，因为有报道称哈马斯利用加密货币“收集或清洗来自海外的资金”。Sherrod Brown表示，我们正在研究很多加密货币想法，我们想了解更多并做出一些决定。

金色财经报道，美国参议院准备通过一项新法案，对加密行业进行监管，该法案将对DeFi协议提出严格的反洗钱(AML)要求。该法案名为《2023年加密资产国家安全增强法案》，将要求DeFi协议对其用户群实施类似银行的控制。 简报文件称，如果没有人控制 DeFi 协议，那么作为支持，任何投资超过 2500 万美元开发该协议的人都将对这些义务负责。这些控制实体将需要审查和收集客户信息，维持反洗钱计划，向政府报告可疑活动，并阻止受制裁的个人使用其协议。 该法案还将扩大财政部的权力，使其能够对包括加密货币在内的非传统金融环境中的涉嫌洗钱者进行监管。

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1月18日消息，美国参议院银行委员会主席Sherrod Brown表示，将在未来几周继续讨论针对加密货币洗钱的立法，目前其正在与成员和委员会以外的人合作。