美国司法部指控摩洛哥男子在NFT市场中盗窃45万美元

金色财经报道，巴西戈亚斯州的一名宪兵因涉嫌以加密资产为主题的计划诈骗同事而受到审判。这名叫弗朗西斯科的军官被指控诈骗大约 23 名宪兵，金额超过 192,000 美元。 受害者的律师说，弗朗西斯科曾向同事们承诺，投资加密货币他们将每月获得高达 30% 的利润。（cryptonews）

金色财经报道，菲律宾司法部(DOJ)指控两名俄罗斯公民从当地一家加密货币交易所窃取了价值3.4亿菲律宾比索（620万美元）的XRP加密货币。据称，嫌疑人入侵了Coins.ph的系统实施盗窃。根据提交给塔吉格地区审判法院的指控，被告Vladimir Evgenevich Avdeev和Sergey Yaschuck将面临共和国法案第10175号《2012年网络犯罪预防法案》的指控。

金色财经报道，根据美国司法部公告，该执法机构指控一名澳大利亚公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta ）经营加密货币庞氏骗局，诈骗受害者超过 2500 万美元。 二人以各种名义推广投资项目，包括 Circle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital 和 Cloud9Capital。 二人被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈、串谋妨碍司法公正、串谋洗钱和洗钱。如果罪名成立，他们每项共谋实施电信欺诈和洗钱罪名将面临最高 20 年监禁，每项电信欺诈罪名最高可判处 20 年监禁，每项洗钱罪名最高可判处 10 年监禁，共谋罪名可判处 5 年监禁。Saffron在审前释放期间因犯下重罪，还将面临最高 10 年的监禁。

金色财经报道，科罗拉多州奥罗拉市31岁的Mark Shin因涉嫌在2020年4月通过其家用计算机盗窃约900万美元的加密货币而被指控犯有盗窃、网络犯罪和洗钱罪。

金色财经报道，币安的原生加密货币BNB遭遇了严重的抛售压力。美国司法部（DoJ）最新指控币安违反美国对俄罗斯的制裁。8月22日星期二，该代币跌幅高达3.6%，达到203.59美元，导致年初至今总跌幅约为15%。目前，BNB的市值约为320亿美元，是第四大加密货币资产。 一位知情人士指出，司法部正在对币安进行调查，调查币安可能存在的违规行为。币安已传达了其解决当局担忧的行动，并表达了对透明度的承诺。它还愿意与监管机构和执法机构合作。

8 月 7 日消息，美国国土安全调查局 (HSI) 工作组近期对一起伪造的加密货币追回行动的诈骗展开调查，已对一名拉斯维加斯男子 (Michael Lauchlan) 提出指控。 该男子旗下的 CDN 网络声称提供区块链分析、追踪和丢失的加密货币恢复等服务，并收取费用。然而，据称 Lauchlan 并没有收回资产，而是保留了费用，在某些情况下还提取了额外的以太坊资产，并向客户发出虚假承诺和伪造的区块链追踪报告。 HSI 团队报告称，他们采访了超过 175 名 CDN 客户，但没有一个人能够使用该服务恢复任何加密货币。此外，CDN 用户的约 14,000 美元加密货币被追溯到 CoinEx 加密货币交易平台。