韩国金融服务委员会正调查加密借贷平台Delio的欺诈、贪污和失信行为

2月24日消息，韩国金融当局最近要求该国以韩元为基础的加密交易所证明其质押服务的驱动原理和商品性相关的证明。该国提供质押服务的以韩元为基础的加密交易所中有四分之三最近承认，他们收到了该国金融监督院对其质押服务进行调查的要求。 对于本次检查，当局的立场是，它只是对整体服务的审查阶段，而不是立即将质押服务作为证券进行判断和规范。 对于向各交易所索取数据的背景，相关负责人表示，“我们索取数据并不是为了无条件规范质押。” 报道称，该国金融当局之所以开始关注交易所的质押服务，是因为最近美国SEC对Kraken的质押服务提出异议，认为其违反了证券法。据分析，虽然美国和韩国的法律体系不同，但当局已经开始检查该国的质押服务以及加密行业中值得关注的案例。业内人士担心质押也可能被纳入该国监管范围。

金色财经报道，韩国加密管理和借贷平台Delio宣布自下午6时30分起暂停提现。Delio解释称，这项措施是在Haru Invest暂停加密资产存取款后市场波动加剧的情况下采取的。Delio表示，我们决定暂时停止提款，直到善后事宜解决。 Delio是韩国唯一一家作为虚拟资产运营商 (VASP) 向金融当局报告的虚拟资产存款服务。 金色财经此前报道，Delio首席执行官Jeong Sang-ho表示，数字资产管理平台Haru Invest服务合作伙伴的名字没有被公开，所以不知道这个合作方是否是和我们有往来的公司，与Haru Invest暂停存提款事件无关，Delio平台服务正常运行。

6月13日消息，韩国加密管理和借贷平台Delio首席执行官Jeong Sang-ho表示，数字资产管理平台Haru Invest服务合作伙伴的名字没有被公开，所以不知道这个合作方是否是和我们有往来的公司，但我们与Haru Invest暂停存提款事件无关，Delio平台服务正常运行。 此前消息，Haru Invest表示，因服务合作伙伴问题已暂停存提款请求。

8月8日消息，韩国加密金融公司 Delio 将于 8 月 11 日后停止 Web 托管服务，如果服务中断，将导致 Delio 所有客户服务和公司运营管理系统无法使用。Delio 表示，根据破产法院的保全决定，各种费用的使用必须事先获得法院许可，并已向破产法院申请使用许可以支付公司运营所需的 Web 托管、人工成本和其他必要费用，但目前尚未获得批准。 此前报道，韩国虚拟资产犯罪联合调查组已对 Delio、Haru Invest 等加密诈骗指控展开调查。

9月23日消息，韩国加密金融公司Delio与区块链基础设施提供商Blockdaemon达成合作，在Delio现有的贷款、存款等加密银行产品之外，Blockdaemon为Delio提供了以零售为重点的质押服务。

金色财经报道，据彭博社报道，美国联邦贸易委员会正在调查几家未具名的加密货币公司，指控它们涉嫌欺骗性或误导性广告行为。监管机构的一位发言人证实，他们正在调查“可能涉及数字资产的不当行为”，但没有提供任何进一步的细节。 此前报道，10 月份，美国证券交易委员会（SEC）指控 Kim Kardashian 非法兜售加密证券，称她没有披露为营销 EthereumMax 代币而收到推广费，Kardashian 同意支付 130 万美元的罚款，并表示将配合 SEC 调查。