Green Snake 董事长涉嫌参与操纵 Bithumb 股价被韩国检方逮捕

1月9日消息，韩国首尔南部地方检察厅今日传唤被称为“加密交易所Bithumb实际所有者”的姜钟贤接受调查，且上周已两次传唤姜钟贤的妹妹、Vidente(Bithumb最大股东)首席执行官姜智妍接受讯问。姜氏兄妹涉嫌操纵Bithumb股价、扰乱资本市场，并挪用公司资金。 报道称，韩国检方正在调查姜氏兄妹是否通过散布出售Bithumb的虚假信息操纵股价，以及是否通过频繁发行可转换债券转移公司资金并通过这种方式建立行贿基金。 此前去年10月份消息，韩国检方对Bithumb相关的多家公司进行扣押搜查，包括INBIOGEN、Vidente、Bucket Studio等；去年12月消息，Vidente的副总裁在接受韩国检方调查期间跳楼自杀。（JTBC）

7月17日，韩国检方正在申请逮捕一名涉嫌操纵加密货币市场的嫌疑人，此人名为“Jonbur Kim”或“HODL Kim”。首尔南部地区检察厅联合加密犯罪调查部门已提交对HODL Kim的预审逮捕令申请。他涉嫌贿赂Coinone交易所的员工，以将该交易所的POD代币上市，随后操纵其市场价格，导致超过200亿韩元（约合1450万美元）被盗。

10月21日消息，韩国警方周四搜查并扣押软件公司Hancom Inc.的办公室和Hancom Group董事长Kim Sang-cheo的住宅。外界猜测Kim利用加密货币Arowana（ARW）的利润创建了一个行贿基金。 在2021年4月Bithumb交易所上线ARW之前，Hancom区块链子公司Hancom With已经投资Arowana代币发行方Arowana Tech。Hancom和Arowana开始创建一个移动应用程序，允许用户使用数字凭证购买黄金。在Bithumb上线后约30分钟，Arowana代币价格涨至此前的1076倍，从50韩元涨到约53800韩元。 据此前报道，今年7月，韩国科技巨头Hancom旗下加密子公司Arowana Hub推出的加密项目遭遇诉讼被卷入官司中，项目资金被法院扣押。Arowana Coin代币投资者索赔逾6000万美元。（Forkast）

10月8日消息，据韩国 JTBC 报道，韩国检方已逮捕一名 Yu 姓 Terraform 员工，该员工曾为 Do Kwon 的主要助手，其被指控进行虚假交易和价格操纵。 据报道，这是韩国检方在 Terra 案中的首次逮捕行动。

7月17日消息，涉嫌通过投资Bithumb关联公司进行股价操纵的Chorokbaem Company前会长元英植（音译）被移交审判。首尔南部地方检察厅金融调查二科以违反《资本市场法》为由，起诉了包括元英植、Bithumb的疑似实控人姜钟贤（音译）和Bucket Studio负责人姜智贤在内的共7人。姜钟贤也以违反韩国特定犯罪加重处罚法和隐匿犯罪所得法等罪名被起诉。Chorokbaem Company通过投资Bithumb最大股东Vidente及其关联公司Bucket Studio发行的超过1000亿韩元的可转换债券（CB）而发家。

3月17日消息，已经证实继韩国加密交易所Coinone之后，该国另一个加密交易所Bithumb员工也因涉嫌收钱使加密货币上市而正在接受检察机关的调查。首尔南部地方检察厅金融调查2部对Bithumb holdings办公司和嫌疑人Lee某进行了扣押搜查。 Bithumb相关人士表示，因为检方正在进行调查，所以很难发表评论。但是检察机关的扣押搜查不是针对Bithumb holdings，而是对个人进行的，因此不知道和什么内容有关。 报道称，Coinone的一名前雇员Jeon某也在2月份因涉嫌以使国内发行的数种加密货币上市为代价，收受数亿韩元，受到首尔南区检察院的调查。