利比亚总检察长办公室：数十名中国公民因从事非法加密货币挖矿被捕

金色财经报道，Digital Money Group（DCG）反对子公司Genesis与纽约总检察长办公室提出的和解方案。 Genesis Global本月早些时候与总检察长办公室达成了一项协议，以解决其欺骗投资者的指控，但其母公司声称这不是一个适当的和解方案。DCG在向纽约南区美国破产法院提交的反对书中辩称，Genesis“不能打着‘和解’的幌子，从下层阶级那里获取价值，并将其重新分配给优先债权人，从而违反了绝对优先权。” 前总检察长办公室联席首席副手、纽约前高级联邦检察官Jason Brown支持DCG的反对行动，他在法庭文件中声称和解的细节可能尚未正确敲定。

金色财经报道，韩国海关当局周二逮捕了16名参与非法外汇交易的人。据报道，这16人中有两人将被起诉，七人因疏忽而被罚款，其余七人的调查仍在继续。此次逮捕源于韩国海关总署的一项调查，该调查发现自2月以来与虚拟资产相关的非法外汇交易超过 2.7 万亿韩元（20 亿美元）。海关检查人员发现，一些非法外汇交易与离岸加密货币交易所有关，其中一些人创建了非法汇款机构等公司，然后利用国内银行伪装来自海外买家的贸易收益。 这是韩国打击非法加密活动的最新举措。本月早些时候，该国的洗钱监管机构韩国金融情报局（Korea Financial Intelligence Unit）标记了 16 家未经注册的加密货币公司。

3月22日消息，据南华早报报道，泰国四名移民警察因绑架一名中国男子和他的女翻译并向他们勒索30,000 USDT的加密货币而面临逮捕。 泰国国家警察局副局长Surachate Hakparn周二表示，这起3月10日的事件是在这名泰国女翻译向警方报案后曝光的，声称她和这名中国公民在成为移民骗局的受害者后遭到绑架。受害者称其儿子通过imToken将USDT转给绑架者。Hakparn称已经对这些官员发出了逮捕令，目前该受害者已回到中国。 在另一起泰国案件中，一名中国商人的妻子和哥哥被绑架，他将价值20万人民币的加密货币交给绑架者。

1月16日消息，英国一家法院判处四名男子15年监禁，罪名是通过一家澳大利亚加密货币交易所非法获得价值2100万英镑（约合2500万美元）的数字资产。 普雷斯顿刑事法庭对Stephen William Boys（58岁）、Kelly Caton（44岁）、Jordan Kane Robinson（23岁）、 James Austin-Beddoes（27岁）进行宣判。 陪审团裁定他们利用澳大利亚加密货币交易所CoinSpot基础设施的漏洞骗取大量比特币和其他加密货币。他们还被判犯有洗钱罪，这些财产是非法获得的。这四人是James Parker的同伙，后者被指是这起阴谋的策划者，已于2021年1月去世。（Beincrypto）

金色财经报道，两位知情人士向彭博社透露，Barry Silbert的加密帝国数字货币集团 (Digital Money Group) 正面临对其与子公司Genesis Global Capital的财务交易的另一项调查，调查者是纽约州最高执法官员纽约总检察长。 知情人士称，近几个月来，纽约总检察长Letitia James的办公室要求提供加密贷款公司Genesis前高管的信息，由于调查尚未公开，这些人士要求匿名。 其中一位知情人士称，Genesis前首席风险官Michael Patchen最近受到询问。 DCG 发言人表示，该公司正在应要求协助监管机构和调查机构。该发言人表示：“DCG 始终以最高的道德标准合法开展业务。”总检察长办公室发言人拒绝置评，目前尚不清楚调查是否会导致投诉。

11月23日消息，纽约总检察长Letitia James建议禁止在固定缴款计划和个人退休账户（IRA）中进行加密投资。 Letitia James在致美国国会议员的一封信中要求立法禁止美国公民使用个人退休账户和401（k）和457计划等固定缴款计划中的资金购买加密货币和数字资产。另一方面，Letitia James澄清了数字资产和区块链技术之间的区别。Letitia James认为，应该允许美国公民在退休账户中购买公开交易的区块链企业的股份。（Cointelegraph）