CFTC指控一男子涉嫌“杀猪盘”诈骗

8 月 7 日消息，美国国土安全调查局 (HSI) 工作组近期对一起伪造的加密货币追回行动的诈骗展开调查，已对一名拉斯维加斯男子 (Michael Lauchlan) 提出指控。 该男子旗下的 CDN 网络声称提供区块链分析、追踪和丢失的加密货币恢复等服务，并收取费用。然而，据称 Lauchlan 并没有收回资产，而是保留了费用，在某些情况下还提取了额外的以太坊资产，并向客户发出虚假承诺和伪造的区块链追踪报告。 HSI 团队报告称，他们采访了超过 175 名 CDN 客户，但没有一个人能够使用该服务恢复任何加密货币。此外，CDN 用户的约 14,000 美元加密货币被追溯到 CoinEx 加密货币交易平台。

金色财经报道，YouTube调查员Stephen Findeisen（“Coffeezilla”）指控人工智能公司Rabbit策划了NFT骗局并试图隐瞒。5月21日，Findeisen在Coffeezilla频道发布了一段视频，揭露了Rabbit AI参与NFT的情况。他指出，该公司此前名为Cyber​​ Manufacture Co.，为名为Gama的NFT项目筹集了600万美元。据Coffeezilla称，该公司声称这些资金仅用于NFT项目。

9月8日消息，近日，朝阳警方接到群众举报，成功捣毁了一个假冒“白富美”的“杀猪盘”诈骗窝点，10名犯罪嫌疑人落网。经查，这家公司以“从事器械贸易工作”为噱头，发布需要专门人才的虚假招聘信息，待应聘者入职后，便以丰厚的待遇为诱饵，让应聘者冒充条件优越的单身女性，通过聊天软件配合特定话术吸引具有一定经济基础的男子聊天，待时机成熟，再以投资虚拟货币、基金为手段诈骗被害人钱财。

5月22日消息，一名俄罗斯男子被美国当局指控涉嫌与多个勒索软件计划有关，这些勒索软件计划使他和其他攻击者获利近2亿美元，其中大部分是通过加密货币获得的。这些勒索软件攻击的受害者包括医院、学校和警察部门。Mikhail Pavlovich Matveev是三个勒索软件团伙（Lockbit、Babuk和Hive）的成员。根据司法部的数据，在要求受害者赔偿超过4亿美元之后，他们总共从受害者那里获得了近2亿美元。司法部指出，Mateev在网上有多个别名，包括“Wazawaka”、“m1x”、“Boriselcin”和“Uhodiransomwa”。Mateev被指控的一些罪行包括在2021年4月帮助部署Babuk勒索软件攻击华盛顿特区的大都会警察局，以及在2022年5月攻击新泽西州的一家非营利医疗保健组织。

金色财经报道，美国加密货币投资平台Coinbase对被称为“杀猪盘”的爱情投资骗局数量增加表示担忧，诈骗者通过约会应用程序和社交媒体寻找受害者并建立“与受害者的信任”后再进行加密货币诈骗。Coinbase表示，“最近，声称是外汇或加密交易平台的骗局显着增加，这些骗局大多由使用约会应用程序的欺诈者发起。虽然这些爱情投资骗局并非加密货币生态独有，但加密货币交易的不可逆转性可能使这些骗局具有毁灭性。受害者会被引导访问一个通常看起来像合法交易平台的欺诈性网站，并被指导将资金存入诈骗者控制的账户。一些受害者甚至收到少量声称是他们投资的‘回报’的资金，以诱使他们投资更大的金额。当受害者试图从网站上提取资金时，他们会被告知他们欠税款或服务费且必须缴纳才会释放资金，结果他们的钱财会再次被勒索。”

金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）本周对一名俄亥俄州男子提起民事执法诉讼，指控他以欺诈方式向客户索取超过1200万美元和至少10个比特币，作为一个明显的庞氏骗局的一部分。根据起诉书，该男子还用现金资助一种 "奢侈的生活方式"，包括游艇租赁、豪华汽车和私人飞机的使用。CFTC正在寻求对受骗客户的赔偿，没收不义之财和民事罚款。该委员会还在寻求永久的交易和注册禁令，以及禁止进一步违反《商品交易法》和CFTC法规的永久禁令。（the block）