新泽西州证券部门对Coinbase处以500万美元的罚款

金色财经报道，据荷兰央行 (DNB) 公告显示，该行宣布对 Coinbase Europe Limited 处以 332.5 万欧元（约 363 万美元）的行政罚款。据悉，罚款的原因系 Coinbase 于 2020 年 11 月 15 日到 2022 年 8 月 24 日未能完成 DNB 注册期间在荷兰提供加密服务。Coinbase 于 2022 年 9 月 22 日获得注册，DNB 因此减少了 5% 的罚款。 荷兰央行警告，希望在荷兰提供加密服务的公司必须根据荷兰反洗钱和反恐怖主义融资法 在 DNB 注册。

金色财经报道，Binance已对加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）处以的440万美元罚款提出上诉。该罚款因未遵守反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）法规而开出。Binance在上诉中表示其未面向加拿大居民提供服务，并已在2023年5月宣布计划退出加拿大市场。这次上诉与Binance在其他国家面临的法律问题无关。

金色财经报道，因违反反洗钱规定，加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）对加密货币交易所币安（Binance Holdings Ltd）处以600万加元（约合440万美元）的罚款。据报道，币安因未作为外国货币服务业务进行注册，以及未报告超过1万加元的虚拟货币交易而受到处罚。此次罚款于本周二下达，加拿大监管机构于周四对外公布此消息。

金色财经报道，美国证券交易委员会对总部位于西雅图的 Coinme 和相关被告处以近 400 万美元的罚款，SEC表示，Coinme 的 Up Global 部门和领导这两个实体的 Neil Bergquist 于 2017 年末在以太坊区块链上的 UpToken 首次代币发行中误导了投资者。 SEC 表示，投资者被引导相信 Up Global 将限制 UpToken 的供应，而 Coinme 将创造对 UpToken 的持续需求，为比特币自动柜员机奖励计划提供资金，从而帮助推高 UpToken 的价格。根据监管机构的说法，这些说法具有误导性，它还表示，Up Global 和 Bergquist 错误地告诉投资者此次发行筹集了 1000 万至 1890 万美元，但实际上筹集的资金只有 365 万美元。Coinme 和 Up Global 将总共支付 377 万美元罚款， Bergquist 将支付 15 万美元，35 岁的Bergquist 被禁止担任上市公司高管或董事三年。

金色财经消息，泰国证券交易委员会发布公告称，加密货币交易所 Bitkub 首席技术官 Samrong Wachanasathien 在 SCB Securities Company Limited 与 Bitkub Online Company Limited 的收购交易未完成时购买了超 6 万美元的交易所代币 KUB。泰国民事制裁委员会（OCSC）裁定对 Samrong Wachanasathien 处以 8,530,383 泰铢（约 23.45 万美元）的罚款，并在 12 个月内禁止其担任数字资产经营实体的董事或高管。

金色财经报道，立陶宛因制裁和洗钱违规行为对加密公司Payeer处以创纪录的930万欧元 (约1010万美元) 罚款。立陶宛金融犯罪调查局在一份声明中表示，Payeer允许俄罗斯客户“通过将资金从欧盟制裁的俄罗斯银行转账的方式进行卢布交易”。声明称，俄罗斯个人和法人实体被“有机会获得加密货币钱包、账户管理或存储服务”。