上海青浦区一起“元宇宙”传销案被提起公诉，涉案金额达1160万余元

金色财经报道，河南省淅川县检察院近期办理一起涉案金额达 1.2 亿元的虚拟货币传销案，犯罪嫌疑人王某委托高科技公司定制软件，设立“红牛去中心化交易所”网站并在网络公开对外发行"NB 币（牛币）"，开发对应的红牛炒币 App，以“虚拟货币”“区块链”名义开展传销活动，并成立“红牛商学院讲师团”开展线下推广宣传。仅一年时间，涉案团伙就发展会员 2128 人，骗取财物 1.2 亿余元。 经司法鉴定机构鉴定，"红牛去中心化交易所"用户层级关系信息共计 1322474 条，用户充值 USDT、BTC 等虚拟货币，其中 USDT 数量为 2,0181,988.4840085（价值约 1.2 亿元人民币）。今年 7 月 14 日，南阳市中级法院撤销对王某一审判决，以组织、领导传销活动罪判处其有期徒刑五年九个月，并处罚金 50 万元。

9月26消息，衡阳县公安局称破获“9.15”特大洗钱案，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元，目前已串并涉电诈案件300余起。 经查，自2018年开始，犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金快捷安全的交付给其他金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。

金色财经报道，据新民晚报百家号消息，上海市宝山区人民检察院对一起利用虚拟币为他人进行非法外汇结算的案件提起公诉，涉案人员利用境外账户以外币购买虚拟币，在境内卖出虚拟币，按照约定汇率向客户指定的境内第三方支付平台账户支付相应数量的人民币，从中赚取汇率差及服务费。案件移送审查起诉后，宝山区检察院经商请国家外汇管理部门作出行政认定，明确以虚拟币为交易媒介，实现外汇与人民币的货币价值转换，包括以人民币兑换虚拟货币、再将虚拟货币兑换成外币，或将外币兑换成虚拟货币、再将虚拟货币兑换为人民币的行为，属于非法买卖外汇行为。检察官经审查后认为，2018年1月起至2021年9月期间，陈某某等人搭建网站，采用以境外账户收取外币、以境内账户支付人民币的方式进行外汇买卖牟利，非法经营数额总计人民币2.2亿元。

2月20日消息，湖北省恩施州恩施市人民法院近日依法公开审理马某等9人诈骗罪一案。该案系以“虚拟货币”投资为名的跨省、跨境电信网络诈骗案，团伙涉案人数众多，目前公诉机关已移送起诉40余人。 公诉机关指控，2020年至2021年，被告人马某与解某商议后搭建了虚拟货币交易网络诈骗平台FXcoin，以高杠杆、高回报为诱饵，在人为操控下引诱被害人在该平台投注，以“买比特币涨跌”的方式实施电信网络诈骗活动。 为吸引受害人投注，被告人马某邀约李某、蔡某、蒲某、郑某（另案处理）等人在海南某村、江西某县及缅甸小勐拉等地，通过添加受害人微信、引诱被害人下载FXcoin平台，在微信群内以小额返利等为幌子，诱骗被害人加大投注，并以反向带单的方式诱导被害人亏空，以骗取被害人财物。期间因该平台故障，马某、解某等二人又搭建BUDA及ZaiF等网络诈骗平台实施诈骗。 经审计，马某等人搭建的网络诈骗平台资金池通过卖币获利金额达千万余元。蔡某团队、李某、郑某团队分别获利287万余元、96万余元、374万余元。（极目新闻）

11月30日消息，上海市闵行区人民法院近日审理一起涉数字藏品的集资诈骗案件，涉案平台名为“通古平台”，利用区块链技术将低价购买或从网络免费下载的图片包装为数字藏品在平台上销售，后停止服务器续费关闭平台致用户无法提现、无法查看数字藏品。据查实，案件中的平台吸收数千名用户资金共计 134 万余元，造成被害人损失共计 41 万余元，涉案人员以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资数额较大，法院判决犯集资诈骗罪，判处有期徒刑并处罚金。

金色财经报道，据菏泽公安官方公众号，山东菏泽市曹县公安局刑侦大队成功捣毁一起虚拟货币“杀洋盘”诈骗案，该诈骗工作室团伙通过使用国外社交软件与外国人聊天，冒充成功人士、白富美等吸引外国人进行虚拟货币投资骗取钱财，涉案金额共计70余万元。目前8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。