美俄勒冈州司法部总检察长回避对前FTX高管的刑事调查

11月28日消息，巴哈马总检察长表示，正在对FTX进行积极的民事和刑事调查。（DB NEWSWIRE） 据此前报道，巴哈马证券委员会表示，将继续评估局势和按照巴哈马最高法院颁布的指示采取措施，并将与其他监管当局合作，根据需要采取进一步的行动来保留FTX Digital Markets Ltd（FDM）的资产并维护FDM客户和债权人利益。此外，委员会将继续调查有关FTX流动性危机以及任何可能违反巴哈马法律的事实和情况。

金色财经报道，据消息人士透露，美国司法部(DOJ)已对FTX黑客攻击事件展开刑事调查。据悉该调查与前FTX首席执行官SBF的欺诈案是分开的，当局已经冻结了部分被盗资金。区块链专家认为，多条线索表明这是内部作案，包括黑客同时入侵FTX和FTX US网站、访问多个冷钱包以及使用个人Kraken账户提取至少一笔交易的gas费用。 金色财经此前报道，在FTX申请破产的当天晚上，F该交易所遭遇黑客攻击，黑客从FTX热钱包里窃取超过4.5亿美元资产。（彭博社）

金色财经报道，区块链分析公司Chainalysis已任命美国国税局（IRS）刑事调查局前局长James Lee为其全球能力建设主管。JamesLee在IRS刑事调查局工作了近29年。JamesLee将帮助执法机构、监管机构和其他组织利用该公司的工具打击非法金融犯罪。

9月7日消息，FTX前高管Salame计划今日承认与FTX破产有关的刑事指控。 此前报道，8月9日，FTX Digital Markets前联席首席执行官Ryan Salame正在与联邦检察官进行谈判，以承认与FTX破产有关的刑事指控。

金色财经报道，加密货币公司DCG及其两名高管–首席执行官兼创始人Barry Silbert和DCG全资交易部门Genesis前首席执行官Soichiro “Michael” Moro已要求律师提交文件，以说服法官驳回纽约总检察长(NYAG)Letitia James对他们提起的民事欺诈诉讼。 律师们辩称，社交媒体上关于Genesis资产负债表“强劲”的帖子并非旨在欺诈的谎言，而只是“企业夸大其词”。 DCG律师写道：“DCG做了一个负责任的母公司应该做的事情，提供建议、提供财务支持，并且在某些情况下审查和评论Genesis的通讯。”

金色财经报道，FTX 前高管Ryan Salame对与该交易所倒闭有关的联邦刑事指控认罪。Salame承认两项罪名：一是串谋提供非法捐款并诈骗联邦选举委员会，二是串谋经营和未经许可的汇款业务。作为与政府认罪协议的一部分，Salame 被责令没收超过15亿美元。 Salame已同意在宣判前没收600万美元，预计将于明年3月宣判。为了支付这笔款项，Salame已经同意向政府提供一辆“2021 款保时捷汽车”和位于马萨诸塞州伦诺克斯的一处房产。此外，Salame 还被勒令向FTX债务人支付超过550万美元的赔偿金。 FTX的其他前高管Caroline Ellison、Gary Wang 和Nishad Singh已经对刑事指控认罪，预计他妈呢都将成为SBF案件的证人。