庞氏背后的团队Fintoch可能骗取了3160万美元

金色财经报道，链上侦探ZachXBT在社交媒体上表示，庞氏骗局背后的团队Fintoch通过BSC可能骗取了3160万美元，随后将资金桥接到Tron/Ethereum上的多个地址后，已报告用户无法提款。 Fintoch宣传每日1%的投资回报率，并声称由摩根斯坦利拥有。 Fintoch 网站上的团队页面将“Bobby Lambert”命名为 CEO，而实际上他并不存在并且是一名付费演员。此前，新加坡政府和摩根士丹利都对这一投资计划发出了警告。

金色财经报道， Binance创始人CZ周五在Binance雅典会议上就加密货币的未来发表评论。CZ将加密生态系统的演变与过去几十年互联网的发展进行了比较。CZ称，当他进入市场时，它不是关于任何特定的加密货币，而是关于赚钱的新技术。 此外，CZ表示，FTX管理层谎称没有拿走用户的钱，这是一种庞氏骗局。所有行业在早期都会经历起起落落。所有新兴行业都有成功和失败的项目。另一方面，CZ表示Terra Luna项目管理不善，类似于雷曼兄弟。

金色财经报道，KOL Adam Cochran发文宣传其投资的仿FriendTech项目Cipher遭到链上侦探ZachXBT警告，称其在推销一个新的庞氏分叉项目。数日后，Cipher宣布在发币时遇到极大障碍，运营不可持续，运营成本远远超过费用，除了机器人之外没有用户，决定退回投资。

1月31日消息，纽约破产法院的独立审查员Shoba Pillay在周二提交的文件中表示， Celsius误导了其投资者，其有时会使用新客户的资金来支付其他客户的提款，这是庞氏骗局的通常定义。Shoba Pillay表示，在每一个关键方面，从Celsius如何描述其与客户的合同到其加密资产所承担的风险，Celsius经营业务的方式与Celsius告诉客户的内容有很大不同，并补充说工作人员意识到内部CEL机制与公开声明之间的差异。 此外，Shoba Pillay表示，Celsius原CEO Alex Mashinsky在媒体和社交媒体上声称“始终有200%的抵押品”远非事实，Celsius 14%的机构贷款完全没有抵押。 此前消息，Celsius破产案独立审查员将发布报告说明Celsius是否作为庞氏骗局运营。

金色财经报道，根据CoinDesk看到的一封电子邮件，NovaWulf背后的主要团队成员已经成立了一家名为Valinor的新公司，该公司曾竞购破产的加密货币贷款公司Celsius，Valinor旨在寻求与区块链和金融创新相关的投资机会。 一位参与新合资企业的人士表示，前 NovaWulf 员工 Connor Dougherty 和 Lily Yarborough 在两位前 NovaWulf 合作伙伴的持续支持和协作下，正在带头领导 Valinor。

金色财经报道，CryptoPhunks、NFT市场Not Larva Labs创始人PAULY在社交媒体X（原推特）上称，PEPE官方团队从CEX钱包中窃取了价值超过1000万美元的资金，并将在公开市场上进行抛售。现在，他们已将剩余的 960 万美元资金转移到由一名匿名 25 岁孩子控制的钱包中。 众所周知，整个PEPE官方团队参与了其他代币的部署和投资。在盗取 CEX 资金之前，他们通过大量做空进行内幕交易。他们操纵市场和内幕交易的罪行仍在继续。