路透社：Binance被指控将客户资金与公司收入混合使用，但没有发现客户资金丢失或被盗

金色财经报道，被美国证券交易委员会指控将资金混入CZ控制的实体Sigma Chain和Merit Peak的以太坊地址账户依然在使用，周二，该账户从两个独立的binance.com账户收到了约700万美元的USDT和299,999个UNI(价值约130 万美元)。Etherscan交易数据显示，数小时后，所有这些资金都被发送到Binance.US的账户。 自去年8月创建以来，该账户一直用于将资金从Binance.com转移到Binance US，迄今为止已转移约14亿美元。 Binance目前尚未解释这一活动，但在去年11月FTX 崩溃后组织的Twitter Space中，CZ承认他是为Binance服务的做市商的股东。称这个做市商不赚钱。

金色财经报道，据Watcher.Guru消息透露，FTX确认89亿美元的客户资金丢失。

5月23日消息，据三位知情人士报道，币安曾于2020年和2021年将客户资金与公司收入混合在一起，违反了美国要求客户资金分离的金融规则。一位直接了解币安财务状况的人士表示，这笔款项高达数十亿美元，并且几乎每天都在Silvergate Bank持有的账户中发生混合。路透社表示，无法独立核实这些数字或频率。但审查的银行记录显示，2021年2月10日，币安将来自公司账户的2000万美元与来自接收客户资金的账户的1500万美元混合在一起。路透社表示没有发现币安客户资金丢失或被拿走的证据。

11月10日消息，路透社撰文披露 SBF 与赵长鹏关系恶化、FTX 暴雷等事件内幕。该文章援引多名知情人士称，FTX 于 2021 年 5 月在直布罗陀为子公司申请许可证时，它需要提交有关其主要股东的信息，FTX 的律师和顾问至少写信给币安 20 次，询问赵长鹏的财富来源、银行关系和币安所有权的详细信息，但币安拒绝了 FTX 的帮助请求。到当年 7 月，SBF 决定以约 20 亿美元的价格回购了币安在 FTX 的股份。两个月后，直布罗陀监管机构授予 FTX 许可证。 今年 5 月和 6 月，SBF 的交易公司 Alameda Research 在交易中遭受了一系列损失。为此，SBF 转移了至少 40 亿美元的 FTX 资金，两名知情人士表示，这些 FTX 资金的一部分是客户存款，并且 SBF  没有通知其他高管。

金色财经报道，由Blockchain Capital经营的去年倒闭的ACX加密货币交易所将客户存款用于资助其另一部分业务，而不是将留作储备，这涉及到调查该交易所清算人的调查结果的庭审。前首席技术官Jin Chen于2018年离开该公司，未被指控有任何不当行为，他告诉清算人，他受Blockchain Global联合创始人Allan Guo的指示，将客户账户中的比特币（BTC）转移到业务的其他部分。并且没办法识别客户的资金。 周三，在公共清算人对该集团进行审查期间，向维多利亚州最高法院披露了这些信息。目前对客户存入的数百万美元消失的调查正在进行中。

6月21日消息，NFT借贷平台Astaria在推特上表示，北京时间6月20日12:42，Astaria意识到BeaconProxy.sol的基本执行存在一个问题，允许攻击者操纵beacon加载恶意执行，从而让攻击者调用自毁功能。所有资金和NFT都是安全的，此时无需采取任何行动，Astaria已处于暂停状态，无法发起新的贷款。暂停状态是为了保护协议中的所有资产，我们可以确认没有资金丢失。刚刚Astaria成功执行了白帽恢复脚本，挽救了所有LP和借款人的所有ERC20和ERC721资产。Astaria自5月25日以来一直处于公开测试阶段。恢复脚本使用更新的合约实施和恢复代码，将所有资金和NFT提取到Astaria多重签名地址。我们正在为后续步骤起草计划，并将尽快跟进。