Alameda Research和FTX US起诉Embed Financial，寻求收回690万美元非法转移资金

7月21日消息，据路透社报道，FTX Trading Ltd周四起诉创始人SBF和其他前高管，寻求收回他们在FTX破产前涉嫌挪用的超过10亿美元。在特拉华州破产法庭提起的诉讼中，被告还包括对冲基金Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison、前FTX技术总监Zixiao "Gary" Wang以及前FTX工程总监Nishad Singh。FTX称被告不断挪用资金，用于购买豪华公寓、政治捐款和投机投资，同时犯下了“历史上最大的金融欺诈行为之一”。 FTX表示，欺诈性转账发生在2020年2月至2022年11月期间，当时FTX申请了第11章破产保护。根据美国破产法或特拉华州法律，这些转账可以撤销或“避免”。美国检察官称，SBF是导致FTX倒闭的欺诈案的主谋，其中包括挪用数十亿美元的客户资金。SBF对几项刑事指控拒不认罪。Ellison、Wang和Singh已经认罪，并同意与检察官合作。

7月20日消息，根据周三提交的法庭文件，FTX 及其姊妹公司 Alameda 希望从 FTX 的慈善部门和其他生命科学实体收回超过 7100 万美元。律师称，此前 FTX 基金会与 Latona 合作，Latona 从 FTX 和 Alameda Research 获得了大约 7150 万美元，“用于对生命科学公司进行投资和捐赠，以实现 Bankman-Fried 的个人扩张”。 上个月，Alameda 的律师寻求追回 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 似乎为与名人和政客建立联系而支付的 7 亿美元。本月，FTX 还要求法院从该交易所欧洲分支机构的领导团队收回 3.23 亿美元。

1月31日消息，加密货币交易所FTX关联公司Alameda Research寻求从Voyager Digital追讨4.46亿美元资金。

金色财经报道，Nansen发布的分析数据显示，本周从FTX和Alameda钱包转移的资金总额已超6000万美元。

金色财经报道，两位直接了解此事的人士透露，FTX US 前总裁 Brett Harrison 正试图为一家新的加密初创公司筹集资金，这家公司专注于为大投资者构建加密交易软件。一位知情人士说，Harrison已经告诉至少一家风险投资公司，他打算以 6000 万美元的估值筹集 600 万美元，但细节仍有可能发生变化。 此前消息，Brett Harrison于今年9月份宣布卸任FTX US总裁一职。（The Information）

金色财经报道。美国商品期货交易委员会（CFTC）计划以欺诈罪起诉FTX创始人SBF、FTX和Alameda。