币安全球制裁负责人：数以千计的客户账户被误冻结

8月23日消息，据《华尔街日报》报道，币安近来处理了大量卢布交易，或违反了全球制裁要求。最近对币安点对点服务网站的审查显示，币安近期向俄罗斯客户提供至少五家受制裁的俄罗斯银行（包括罗斯银行和 Tinkoff 银行）作为处理付款的选择。此外，据数据提供商 CCData 的数据，在币安的主要交易所业务中，俄罗斯的交易量与 2022 年初的峰值相比有所下降，但近几个月有所回升。CCData 表示，币安 7 月份处理了 80 亿美元的卢布加密货币交易，其中大部分是 Tether。 《华尔街日报》看到的消息显示，近几个月来，币安的客户服务志愿者告诉 Telegram 群组的用户，该交易所不再对俄罗斯客户实施任何交易限制，该​​交易是为了遵守欧盟制裁而于 2022 年 4 月引入的。此外，币安从 2019 年开始通过 Advcash 为俄罗斯人提供了使用传统金融系统进出加密货币的支付通道，币安前员工称对与 Advcash 的合作表示担忧，其网站没有提供有关其高管或所有权的详细信息。

金色财经报道，在币安的协助下，以色列警方冻结了与哈马斯相关的大约190个币安账户，扣押的任何资金都将流入以色列国库。

8月26日消息，FTX在社交媒体X（原推特）上称，针对 Kroll 公司的网络安全事件，FTX 已采取预防措施，暂时冻结客户索赔门户中受影响的用户账户。 金色财经此前报道，8 月 25 日，FTX 表示，破产索赔代理方 Kroll 发生一起网络安全事件，导致破产案件中部分索赔人的非敏感客户数据遭到泄露。Kroll 正在直接通知受影响的个人对诈骗电子邮件提高警惕，而 FTX 自身系统不受此次事件影响。此外，BlockFi 也表示，受 Kroll 数据泄露影响，提醒用户警惕诈骗信息。

金色财经报道，火必就公众近期关注的若干问题作出回应： 1. 人员优化是企业在低迷时期的最后一招。除了火必，加密行业正在大量裁员以应对加密寒冬。 2. 几个因异常行为被冻结的账户，其特点是平时没有交易。但这些账户一直在频繁交易火必新币和生态币，同时资产转入转出速度很快。经查，这些账户多次获利异常，且获利被迅速撤回。这些显然是老鼠交易的特征。 3. 在安全方面，火必采取了一系列措施来确保用户资金安全。其中包括冷存储的使用，这将有助于防止资产被网络犯罪分子黑客攻击或窃取。除了冷存储，火必还采用多重签名技术和可靠的云计算来保护用户资产。

金色财经报道，据网络状况监测网站DownDetector的数据，推特的服务一度于周三中断，数千名用户无法使用，网站收到了近6000起关于人们无法使用推特的报告。而OpenAI亦表示，大多数用户无法使用其聊天机器人ChatGPT，当前正在恢复服务的过程中，已经禁用了登录功能。

金色财经报道，Three Arrows Capital 创始人 Su Zhu 等人创办的加密索赔和交易平台 Open Exchange（OPNX）的官方 Twitter 账户显示“已被冻结”。