韩国公诉人逮捕Terra联创Daniel Shin的请求第二次被法院驳回

3月30日消息，韩国首尔南部地方法院于当地时间10:30开始对Terra联合创始人、Chai Corporation前首席执行官Daniel Shin进行逮捕令审查。 此前3月27日消息，韩国检方再次寻求逮捕Daniel Shin，并指控其违反《资本市场法》、违反《特定经济犯罪加重处罚法》、违反《电子金融交易法》、违反《特定金融信息法》、商业背信以及渎职。

金色财经报道，韩国法院驳回了对 Terra 联合创始人、Chai Corporation 前首席执行官Shin Hyun-seung（又名 Daniel Shin） 的逮捕令。韩国此前已对 Do Kwon 发出了逮捕令，目前他下落不明，Terraform Labs 的主要人员和前雇员已被禁止离开该国。 据报道，Daniel Shin 和其他七名 Terra 高管于周五上午在韩国出席了一场法庭听证会，该听证会旨在决定对这八人发出逮捕令的请求。据检察官称，Shin 涉嫌通过 LUNA 非法获利超过 1400 亿韩元（约合 1.07 亿美元），并滥用 Chai Corporation 用户的私人信息宣传 Terra-Luna，Shin 否认了这些指控，称他在价格飙升之前卖掉了超过 70% 的 Luna 股份，并且在 5 月份崩盘期间仍然持有大量 LUNA。（韩联社）

12月2日消息，Terraform Labs Pte. Ltd. 联合创始人申贤升 ( Daniel Shin ) 和其它 7 名 Terra 合伙人参加了在韩国举行的法庭听证会。据悉，韩国检察官指控申东赫和其他人违反《资本市场法》和《电子金融交易法》 ，涉嫌欺诈。 据检察官称，申东赫涉嫌通过 LUNA 加密货币非法获利超过 1400 亿韩元(约合 1.07 亿美元) ，不顾监管机构的多次警告，推广 Terra 稳定币作为一种支付方式，并滥用 Chai 公司用户的私人信息来推广 Terra-LUNA。申东赫于 2019 年创立并担任支付科技公司 Chai 的首席执行官，但据报道今年早些时候辞职。 申东赫否认了这些指控，称在价格飙升之前出售了超过 70% 的 LUNA 持股，并在5月份 LUNA 破产期间仍持有相当数量的 LUNA 股票。Shin 还声称，金融当局从未表示过不赞成将加密货币纳入电子商务支付。（forkast）

11月28日消息，韩国检方表示，他们可能会指控Terraform Labs联合创始人Daniel Shin犯有欺诈罪，因为他将现已崩溃的Terra-Luna稳定币作为一种支付方式进行推广，尽管金融监管机构多次警告这是违法的。 据当地媒体YTN报道，Daniel Shin的全名是Shin Hyun-seung。他在2018年多次表示，Terra稳定币将成为韩国用户在电子商务平台上的一种支付方式。然而报道称，韩国金融监督院多次告诉Shin，根据《电子金融交易法》，虚拟资产不能作为支付方式注册。 首尔南区检察官办公室官员Choi Sung-kook向Forkast证实YTN的报道属实。该报道称，检方正在考虑是否以涉嫌违反《资本市场法》的欺诈罪起诉Daniel Shin，以及是否签发拘捕令。（Forkast） 据此前报道，韩国首尔南部地区法院批准当地检察官的请求，冻结属于Terraform Labs联合创始人Daniel Shin的约1.04亿美元的资产。地方当局认为这些资产是通过加密货币LUNA非法获得。早些时候Shin接受当地检察官办公室的调查，他因违反资本市场法和违反职责的指控而接受调查。Daniel Shi告诉韩国检察官，在代币价格暴跌之前，他没有在高点出售LUNA。

11月15日消息，加密货币和金融研究员Fat Man发推称，韩国检察官已传唤Terra联合创始人Daniel Shin参加对内幕交易、价格操纵和违反对Chai客户的义务的调查。检察官称Shin违反当地证券法，并从LUNA非法套现超过1亿美元。

4月24日消息，首尔南区地方法院驳回检方针对 Terraform Labs 联合创始人 Daniel Shin 的没收保全请求的上诉，判决加密货币 Luna 不是证券。法院表示，很难得出结论说 Luna Coin 是受资本市场法监管的金融投资产品。南区法院的其他法院在驳回逮捕令时对 Luna 是否是一种证券表示保留，包括法理上有争议、是否可以使用与资本市场法是存疑的。