FTX创始人SBF的对冲基金的主要贷款机构的高管曾提前获得了由FTX支持的新代币的发行权限

12月9日消息，CNBC主持人Ran Neuner发推称：“如果启动FTX交易所并发行新的FTT代币，并将代币分发给债权人/存款人，且将100%的利润分配给代币持有者。它将成为世界上最大的交易所，用户能挽回更多的损失。” 对此，前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）表示：“我仍然认为这将是各方探索的富有成效的途径，我希望现有的团队会这样做。”

金色财经报道，根据 FTX 重组律师 John J. Ray III 向法庭提交的一份文件显示，Alameda Research 应收贷款为 41 亿美元，主要包括 Euclid Way Ltd.向 Paper Bird Inc.（债务人）提供的 23 亿美元贷款，以及 Alameda Research 的三笔贷款：一笔给 SBF，金额为 10 亿美元；一笔给 FTX 工程主管 Nishad Singh，金额为 5.43 亿美元；一笔给 FTX Digital Markets 联席首席执行官 Ryan Salame，金额为 5500 万美元。

7月21日消息，据路透社报道，FTX Trading Ltd周四起诉创始人SBF和其他前高管，寻求收回他们在FTX破产前涉嫌挪用的超过10亿美元。在特拉华州破产法庭提起的诉讼中，被告还包括对冲基金Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison、前FTX技术总监Zixiao "Gary" Wang以及前FTX工程总监Nishad Singh。FTX称被告不断挪用资金，用于购买豪华公寓、政治捐款和投机投资，同时犯下了“历史上最大的金融欺诈行为之一”。 FTX表示，欺诈性转账发生在2020年2月至2022年11月期间，当时FTX申请了第11章破产保护。根据美国破产法或特拉华州法律，这些转账可以撤销或“避免”。美国检察官称，SBF是导致FTX倒闭的欺诈案的主谋，其中包括挪用数十亿美元的客户资金。SBF对几项刑事指控拒不认罪。Ellison、Wang和Singh已经认罪，并同意与检察官合作。

12月13日消息，在一份法庭文件中，FTX的美国重组团队指责巴哈马政府干预美国的重组工作。FTX的法律团队表示，在前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）被阻止进入FTX系统之前，巴哈马要求他铸造价值数亿美元的新代币，然后将这些代币转移到巴哈马官员的控制之下。而当FTX现任CEO John J Ray III和他的团队试图控制FTX的计算机系统时，他们看到有人在铸造新代币。最终，他们得出结论，这是SBF和Gary Wang在巴哈马的要求下工作。 巴哈马政府官员与SBF密切合作，FTX的美国律师表示，SBF在破产前向巴哈马官方表示可以为当地用户开放提款后的第二天，该平台就流出了1亿美元。 此前今日早些时候消息，SBF已被巴哈马警方逮捕，美国已对SBF提出刑事指控，并可能要求引渡他。美国纽约南区检察官Damian Williams表示，预计将在当地时间周二上午公布起诉书，届时将有更多消息。纽约时报报道称美国对SBF的刑事指控包括电汇欺诈、证券欺诈和洗钱等多项罪名。（彭博社）

金色财经报道，在当天的审判听证会上，FTX 创始人Sam Bankman-Fried作证称，FTX 的法律部门起草了期票，用于从Alameda Research向他和交易所其他前高管贷款。他说，大部分贷款用于投资。 SBF的律师Mark Cohen问道：“律师安排了这些贷款，你对此感到放心吗”，SBF回应称：“当然是”。

12月14日消息，加密KOLAutismCapital发推称，再次翻阅所有资料，从CFTC的文件中发现：在某种程度上，为了弥补Alameda的巨额债务被发现的风险，在SBF的指示下，FTX高管将Alameda约80亿美元的负债重新分配到FTX系统中的两个客户账户上，SBF后来将其称为“韩国朋友的账户”和/或“奇怪的韩国账户”。这在技术上是Alameda的一个子账户，但与Alameda在FTX上的其他子账户不同，它不是以@alameda-research.com的标识符开立的，也不容易被识别为是Alameda的相关账户。因此，在FTX的账簿上不再能看出Alameda有80亿美元的负债。