CZ：与CFTC合作超过两年不同意其民事诉讼中对许多问题的描述

7月19日消息，美国针对已故的John McAfee的民事诉讼已经结束。7月18日，美国CFTC宣布与John McAfee前助理Jimmy Gale Watson达成和解并发布禁令。Watson曾是一名海豹突击队员，从2017年开始担任McAfee的保镖，之后成为其加密货币团队的执行顾问。 CFTC发现，Watson曾帮助McAfee推广可疑代币的ICO，以换取这些代币的未披露奖励。然后，双方会在公开ICO上出售这些资产，将代币“倾销”给不知情的散户投资者。最终CFTC对Watson提出的赔偿只有14.6万美元，并进一步禁止Watson今后从事大宗商品交易。 此前消息，美国SEC赢得其与Jimmy Gale Watson的最终判决。法院裁定，Watson应向美国财政部支付316408美元非法所得，以及59533美元的判决前利息。 美国SEC在2020年的指控中称，Watson协助McAfee在Twitter上推广ICO，但没有披露他因此得到了报酬。判决还永久禁止Watso以专业身份购买、出售或提供数字资产。不过，他可以继续用个人账户买卖数字资产。（The Block）

金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）向美国纽约南区地方法院提起民事执行诉讼，指控 Mek Global Limited、PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited 和 Peken Global Limited 共同运营名为 KuCoin 的中心化数字资产交易所，多次违反《商品交易法》（CEA）和 CFTC 法规。在针对 KuCoin 的持续诉讼中，CFTC 寻求归还非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反 CEA 和 CFTC 规定的行为发出永久禁令。 另一起刑事案件中，纽约南区美国检察官办公室对 PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited 和 Peken Global Limited 提起起诉书，指控他们违反《银行保密法》、经营未经许可的货币转账业务，以及串谋违反《银行保密法》并从事未经许可的货币转移业务。

金色财经报道，CZ 案法官 Richard Jones 表示，他不同意司法部提出的加强量刑建议（此前将刑期从 18 个月延长至 3 年的要求），认为没有证据表明被告曾被告知进行非法活动。

金色财经报道，一名法官已批准美国检察官的请求，要求商品和期货委员会 (CFTC) 对 FTX 的 Sam Bankman-Fried（SBF）提起的民事案件在针对他的刑事欺诈案件完成之前搁置。在上周提交的一份文件中，检察官表示，搁置 CFTC 和证券交易委员会 (SEC) 的案件将节省时间和资源，因为刑事案件的结果“可能在民事案件中对最终争议的问题产生重大影响。”中止 SEC 案件的请求仍在审理中。 SBF同意在民事案件中暂缓执行，FTX 和 Alameda 的其他高管 Gary Wang 和 Caroline Ellison 的律师以及 FTX.com 和 Alameda 破产财产的律师也同意 。

金色财经报道，根据周二提交的一份文件，美国检察官已要求将美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）针对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried （SBF）提起的民事欺诈案件推迟到其刑事案件结案之后。检察官在提交的文件中表示，中止将节省时间和资源，因为刑事案件的结果“可能会对民事案件中有争议的问题产生重大影响。 检察官在提交的文件中表示，Bankman-Fried 已同意推迟民事案件，FTX 和 Alameda 的其他高管 Gary Wang 和 Caroline Ellisone 的律师以及FTX.com和 Alameda破产财产的律师也同意，SEC 和 CFTC 尚未就延期请求表态。Bankman-Fried 对针对他的刑事欺诈指控表示不认罪。

2月14日消息，根据一份法庭文件，加密交易所Gemini Trust Co的前高管是一项现已结束的刑事调查的对象，该调查是围绕该公司首次推出与美国相关的比特币期货合约展开的。此次调查的重点是美国商品期货交易委员会(CFTC)去年6月提起的一起民事案件的核心问题。CFTC指控Gemini在2017年7月至12月回答有关Gemini数字资产交易平台上与比特币价格挂钩的期货合约的问题时存在虚假和误导性的陈述。 根据Gemini律师上周提交的一份法庭文件，作为早些时候开始的刑事调查的一部分，曼哈顿美国检察官办公室要求两名前高管——Benjamin Small和Shane Molidor向其移交笔记本电脑。CFTC现在正在推动检查笔记本电脑，作为其针对Gemini的民事案件的一部分。 此前去年6月份消息，美国CFTC指控Gemini就比特币期货做出误导性陈述。（彭博社）